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韩国银行业协会就山寨币交易狂热向其成员发出警告

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时间:2021/5/11 21:46:08

根据《韩国先驱报》周一的一份报告,韩国银行业协会已要求成员银行对其加密交易所客户提供的山寨币进行审计。该机构希望加密交易所警惕过度暴露于山寨币的风险。其中一位官员说:“我们建议的标准之一是数字资产的安全性,这可以通过交易所上的代币数量来衡量。如果交易所处理太多的数字资产,它将承担更多的风险。”(cointelegraph)

动态 | 韩国银行加强对加密货币匿名交易的监控 或与FATF新规定有关:据金融界7月5日消息,韩国当地媒体报道,韩国第二大金融集团新韩银行(Shinhan Bank)计划对加密货币用户的账户实施更严格的监管,其目标在于彻底废除韩国国内的匿名加密货币交易。据报道,该银行将采取“特殊措施”,并指派专门人员分析交易所账户和检查交易。其还表示,它将致力于开发一个人工智能系统,该系统将在本月晚些时候利用深度学习准确、快速地分析和检测非法交易。由于近期金融行动特别工作组(FATF)要求加密货币交易所共享客户信息,该行业最近面临额外的压力。而韩国方面,很可能会严格遵守金融行动特别工作组(FATF)的要求。然而,新韩银行的新闻,似乎并没有引发韩国交易所的担心。“韩国政府只允许Bithumb使用NH银行,因此,我们与新韩银行没有任何关系,它们的新闻也与我们的业务无关,” Bithumb的一位消息人士表示,这家交易所是由新加坡的区块链交易联盟(BXA)控制,在某种程度上是韩国最大的交易所。[2019/7/5]

韩国银行因限制虚拟货币交易账户的发行而导致代买虚拟货币的现象猖獗:由于韩国银行对虚拟货币交易提供实名认证账户采取消极的立场,因此出现了代为购买虚拟货币的行为。代买者拥有交易账户,他们从需要购买虚拟货币人处收取一定的费用并帮其购买虚拟货币,购买完成后会将其所买虚拟货币发送到所需人的虚拟货币钱包里。在这个过程中,很可能会存在欺诈行为并导致受害者人数大幅度增加。[2018/2/19]

因为虚拟货币韩国银行坐着就挣到了22亿韩币:根据韩国金融监管局18号国会政务委员会朴永金(???)议员室提交的关于虚拟货币业内人士银行手续费收益现况韩国农业银行,企业银行,国民银行,新韩银行,友利银行,产业银行等国内6个银行去年就虚拟货币交易所相关手续费收益达到了22亿2100万韩币,相比前年的6100万增加了36倍。[2018/1/18]

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