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美国司法部从暗网卖家手中扣押3400万美元的加密货币

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时间:2022/4/5 14:04:25

4月5日消息,美国司法部已成功从暗网上的一名卖家手中没收了价值约3400万美元的加密货币,并称这是美国历史上最大的加密货币民事没收文件之一。非法加密货币是从一名南佛罗里达州居民手中查获的,该居民使用在线别名在暗网上的市场上销售超过100,000件非法物品。据说大部分销售额是来自包括HBO、Netflix、Uber等在内的一些主要服务的黑客帐户信息(engadget)

美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控:7月1日消息,美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控,指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出,Baller Ape Club NFT 系列在公开发售后进行了 Rug Pull,Le Anh Tuan 和其同谋共从投资者那里获得了大约 260 万美元。加密货币投资平台 Titanium Blockchain Infrastructure Services(TBIS)首席执行官和创始人 Michael Alan Stollery 被指控参与涉及 TBIS 首次代币发行的加密货币欺诈计划,该计划从美国和海外投资者那里筹集了约 2100 万美元。加密货币投资平台 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺诈方式从投资者那里筹集到约 1200 万美元。[2022/7/1 1:43:40]

美国司法部据称就Archegos爆仓案启动调查:美国司法部正在调查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆仓之事。据不愿具名谈论这项保密调查的知情人士透露,曼哈顿的联邦检察官向至少一些与该公司打交道的银行发出了信息提供要求。目前尚不清楚当局正在调查哪些潜在违规行为或实体。检察官发言人表示不予置评,Archegos发言人未立即回复置评请求。[2021/5/27 22:48:45]

动态 | Mt Gox受托人要求美国司法部分享Alexander Vinnik的信息:代表Mt Gox债权人追回资金的受托人Nobuaki Kobayashi周二宣布,已与美国司法部联系,要求其分享有关BTC-e所有者Alexander Vinnik的信息。检察官称Vinnik参与了Mt Gox交易所被窃资金的。Vinnik应美国执法部门的要求于2017年夏季被捕,目前已被监禁在希腊。(coindesk)[2019/10/2]

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