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美财政部将加密交易平台Chatex和两家勒索软件运营商加入制裁名单

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时间:2021/11/9 6:39:59

金色财经报道,美国财政部与司法部今天宣布了对与勒索软件支付相关的加密货币交易平台Chatex的新制裁。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将Chatex以及附属实体IZIBITS OU、Chatextech SIA和Hightrade Finance Ltd加入其制裁名单。财政部表示,声称在多个国家开展业务的Chatex为多种勒索软件变体的交易提供了便利。对Chatex已知交易的分析表明,超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动,例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件。

美财政部官员:财政部正在领导一个工作组以研究数字美元的广泛影响:金色财经报道,?美国财政部负责金融机构事务的助理部长Graham Steele就金融服务数字化发表了讲话并谈到了CBDC。Steele表示,财政部正在领导一个机构间工作组,以补充美联储的工作?,并考虑任何潜在的美国数字美元的更广泛影响?。Steele还提到在最大限度减少金融犯罪的同时保护用户隐私的挑战,以及线下功能增强弹性和金融包容性的潜力。[2023/6/14 21:37:08]

Coinbase资助原告就美财政部制裁Tornado Cash一事提交了简易判决动议:金色财经报道,Coinbase首席法务官paulgrewal.eth发推表示,此前Coinbase宣布资助由六人对美国财政部制裁Tornado Cash的行为提起的诉讼,现在原告提交了一份简易判决动议,要求法院重新开放TornadoCash。其主要论点包括:Tornado Cash不是外国国民或“人”,而是软件;根据法律规定,政府只能制裁一个人的财产;制裁违反了第一修正案等。[2023/4/6 13:47:28]

OKCoin:加密货币行业缺乏遵守美财政部新提案的手段:金色财经报道,加密交易所OKCoin指出,加密货币行业缺乏遵守美财政部新提案的手段,该提案将为交易所带来更多额外工作。此前消息,美国财政部长Steven Mnuchin最近提出了一项提议,要求交易所和加密货币平台验证将数字资产导出到自托管钱包的客户的身份。[2020/12/22 16:10:14]

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