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美国财政部声称将对帮助非法行为的加密货币服务实施更多制裁

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时间:2021/9/21 23:41:07

美国财政部声称将对帮助非法行为的加密货币服务实施更多制裁。(金十)

美国财长耶伦:加密货币市场的动荡强调了采取行动的重要性:12月17日消息,美国财长耶伦发言表示,世界正面临严重的经济挑战,今年加密货币市场遭受了巨大的打击,加密货币和传统金融联系增加构成一种风险,执行现有的针对加密货币的规则很重要,加密货币市场的动荡强调了采取行动的重要性。[2022/12/17 21:49:35]

美国财政部制裁干扰美国大选的俄罗斯公民及相关加密货币地址:金色财经报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周四表示,已制裁俄罗斯互联网研究机构(Internet Research Agency)的三名员工及一系列相关的加密货币地址,理由是其干扰了美国大选。周四的声明和随附的详细信息包括包含比特币、莱特币和以太坊的特定地址。据悉,互联网研究机构对加密货币的使用始于2018年,当时美国检察官指控该公司参与了俄罗斯干预美国2016年总统大选。[2020/9/11]

美国财政部官员呼吁国际社会强化加密货币法规:美国财政部恐怖主义和金融情报局副局长Sigal Mandelker在昨天发表的演讲中,呼吁国际社会强化加密货币法规,以帮助保护金融体系和国家安全。Mandelker以委内瑞拉最近推出的石油币为例,表示流氓政权,恐怖分子和其他一些人在使用加密货币时“利用金融体系”,“隐瞒他们的不义之财“以及”为他们的非法活动提供资金“。加密货币的“提供者”在反(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)方面缺乏一致的国际监管。Mandleker鼓励监管机构加强他们在防范金融犯罪和保护国家安全方面的努力。她还表示,在没有监管或执法松散的国家,公司必须在反和阻止资助恐怖主义时做更多。[2018/2/15]

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