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美国FinCEN将加密货币列为国家优先事项

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时间:2021/7/1 0:19:05

金色财经报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)已将注意力转向加密货币。在该机构于周三公布的首份政府优先事项清单中,FinCEN确定了八个优先事项,包括腐败、网络犯罪和相关虚拟货币考虑、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩、贩卖人口和扩散融资。根据FinCEN的声明,该机构“将在稍后发布规则,将具体说明金融机构应如何将这些优先事项纳入其基于风险的AML(反)计划。

美国FTC:消费者自10月以来因加密投资局损失超8000万美元:美国联邦贸易委员会(FTC)表示,自去年10月以来,消费者已报告因加密货币投资局损失了超过8000万美元,同比增长了10倍以上。此外,美国消费者因假冒的马斯克的账号(进行加密货币)损失了200万美元。(金十)[2021/5/18 22:12:32]

美国FinCEN将为拟议加密法规征集评论延长15天时间:美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将为拟议的加密法规征集评论额外提供15天的时间。此前消息, FinCEN正就新的非托管加密钱包交易报告规则征集意见。如果被采纳,该规则将要求受监管公司对大于3000美元的交易的非托管钱包用户姓名和地址进行验证。此外,交易所还需要提交和存储涉及加密货币交易的记录。(Coindesk)[2021/1/14 16:11:32]

美国FinCEN正针对数字货币提出建议,分析人士称不会影响牛市:12月19日消息,美国财政部长Steven Mnuchin昨日表示美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)正在针对数字货币提出建议,以支持金融发展和更加透明的环境,而不会对创新造成任何重大损害。分析师指出,它们不太可能阻碍即将到来的牛市或产生很多负面影响。此前,美国财政部长Steven Mnuchin计划在任期届满之前就非托管加密钱包制定新法规的传闻引发加密人士担忧。(cryptoticker)[2020/12/19 15:45:57]

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