美司法部官员称出于合法执法目的转移近10亿美元比特币

金色财经报道，Coindesk消息称，美司法部官员确认，出于合法执法目的转移了近10亿美元的比特币。

此前，标记为美国政府的加密钱包在不到两个小时的时间内，通过四笔交易转移了从Bitfinex黑客手中缴获的近10亿美元比特币。

其它快讯：

SBF辩护团队提议由财务专家Joseph Pimbley作为证人反驳美司法部的证词:金色财经报道，SBF辩护团队在周一提交的法庭文件中表示，诉讼咨询公司PF2的成员Pimbley将回应前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison和开发商Adam Yedidia、前FTX首席技术官Gary Wang和工程主管Nishad Singh的证词。Pimbley将根据从FTX数据库提取的数据证实他的观点：

(i)：在2021年10月至2022年9月期间，Alameda Research的信用额度使用量在约10亿美元至30亿美元之间波动，2022年6月的大部分时间使用量有所下降；

(ii)：非Alameda、非FTX用户（即Alameda账户以外的账户）的大部分余额在2022年6月至2022年9月期间有所下降；

(iii)：相对于FTX数据库中定义的数百种币，非Alameda、非FTX用户（即不包括Alameda账户和FTX自身账户的账户）的大部分余额仅集中在四种币（美元、BTC、ETH和USDT）上，超过75%的非Alameda、非FTX余额来自启用了现货保证金、现货保证金借贷或显示期货活动的账户。[2023/10/24 17:12:59]

美媒：美司法部考虑对币安提起欺诈指控，但担心挤兑风险:金色财经报道，据美国财经媒体Semafor报道，美国司法部官员正在考虑对Binance提起欺诈指控，但担心交易所或银行的挤兑风险。知情人士称，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致该交易所出现挤兑，类似于现已破产的FTX平台，导致消费者损失金钱，并可能引发加密货币市场的恐慌。

知情人士称，检察官正在考虑其他选择，例如罚款和延期或不起诉协议。这一结果将是一种妥协，让币安对涉嫌的犯罪行为负责，同时减少对消费者的伤害。[2023/8/3 16:14:43]

Silvergate Bank可能面临美司法部、国会和银行监管机构的调查，导致其股票暴跌:金色财经报道，Silvergate Bank周三宣布将推迟提交年度报告，导致其股价在盘后交易中暴跌10%以上。这家对加密货币友好的银行表示，将不得不推迟提交2022财年的年度10-K报告，并且还需要两周以上的时间才能完成。该公司文件称，“公司目前正在分析有关公司的某些监管和其他未决询问和调查。”Silvergate的会计师事务所及其独立审计师也要求提供更多信息。

在“前瞻性陈述”部分，Silvergate还暗示监管审查。Silvergate在文件中写道：“存在或将有重要因素可能导致公司的实际结果与这些前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异，包括但不限于......对公司业务的限制，导致针对或与公司有关的各种诉讼（包括私人诉讼）以及监管和其他质询和调查、银行业监管机构的调查、国会质询和美国司法部的调查。”Silvergate补充说，这些事件的影响可能会影响公司“持续经营”的能力。[2023/3/2 12:37:46]

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