加密货币:币安、Coinbase接连遭起诉 美国加密交易所发生了什么？

财联社6月9日讯继起诉币安之后，美国证监会SEC又起诉了另一个加密货币交易所Coinbase，指控这两个平台都作为未注册的证券交易所运营。

回顾过去，自FTX暴雷后美国监管机构明显加强了对加密货币行业的监管力度，相关执法行动也越来越频繁。

有业内人士分析称，美国对加密货币市场进行监管和挤压的目标是保护投资者，并确保这个新兴市场不被非法活动和欺诈行为占据。

美国SEC“连锤”两大交易所

当地时间6月5日，美国SEC正式起诉全球交易量最大的加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏，认为其未经注册登记就发售币安币和稳定币BUSD，指控其参与了广泛的欺诈、利益冲突、缺乏披露和蓄意规避法律的网络。

某巨鲸9小时前向币安存入1736枚MKR，随后提现约186万枚USDC:金色财经报道，据Spot On Chain监测，智能鲸鱼0x828在9小时前以1087美元（189万美元）的价格将1,736枚MKR存入Binance，然后提现约186万枚USDC。该地址在7月份以平均1000美元的价格购买了3,334枚MKR（334万美元），然后通过DEX和币安以平均1110美元出售，预计总利润35.7万美元（+10.67%）。[2023/8/22 18:14:40]

仅仅隔了一天6月6日，美国SEC又宣布起诉美国合交易所Coinbase违反证券法规，指控Coinbase允许用户交易实质为未登记证券的加密货币，无视证券法的监管并逃避相关信披要求。

某巨鲸向币安转入7438万枚ARPA，ARPA日内最大跌幅达30%:5月27日消息，据链上数据分析师余烬监测，某巨鲸地址于今日15时起累计向Binance转入7438万枚ARPA，价值约684万美元。该地址及其关联地址目前仍持有2.96亿枚ARPA(价值约2728万美元)，占供应总量的20%。[2023/5/27 9:46:09]

上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷向元宇宙NEWS记者表示，美国SEC此举其实是厘清加密货币行业问题的一个正常动作。

在胡捷看来，FTX暴雷等事件暴露了加密货币行业存在挪用客户资金、虚假交易、操作价格等违反证券法的行为，而币安、Coinbase等交易所并没有遵循证券法的规范来运营，从保护投资者的角度来说，美国监管机构需要让这些交易所的运营满足证券法的合规要求。

动态 | Twitter CEO的推特账号被黑客攻击，赵长鹏呼吁用户使用YubiKey访问币安账户:独立调查记者Brian Krebs发推称，推特CEO Jack Dorsey的推特账号被黑客攻击，显然是被一群SIM交换者劫持了，这些人最近一直在瞄准高端人士和名人。也许这最终会引起人们对目前正在流行的SIM交换者的真正关注？我并没有对此报太大希望。 币安CEO赵长鹏转发其推文，并表示请为您的Binance帐户使用YubiKey，以保护用户资产安全。

注：7月，币安新增安全功能，用户可以绑定安全设备进行二次验证。Binance.com支持通过YubiKey进行API、登录、提现、重置密码操作，且可以自定义。[2019/8/31]

美国SEC除了提起诉讼外，还要求紧急冻结币安美国的平台资产。

动态 | 币安将于2019年09月01日停止部分API接口:币安官方发布微博表示，Binance将于2019年09月01日07:59（香港时间）停止部分API接口，具体清单如下：GET api/v1/order、GET api/v1/openOrders、POST api/v1/order、DELETE api/v1/order、GET api/v1/allOrders、GET api/v1/account、GET api/v1/myTrades。[2019/8/16]

中国移动通信联合会元宇宙产业委执行主任、香港区块链协会荣誉主席于佳宁认为，币安和Coinbase作为两家全球知名的交易所，此次被起诉将导致它们的合规性和声誉受到了公开质疑。这可能导致其他交易所和加密货币公司面临更严格的监管审查和合规要求。

“这些行动也可能引发投资者对加密货币市场的担忧和不确定性。投资者可能会对加密资产的合规性和风险产生更多关注，并对投资决策采取更加谨慎的态度。这可能导致加密市场的交易量和投资活动受到一定程度的影响。”于佳宁向记者说道。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席朱幼平也发表了同样的看法。

“这些行动可能会对加密货币市场产生深远影响。”朱幼平表示，首先，它们可能会导致投资者的信心下降，使得更少的人愿意在加密市场中进行交易；其次，它们可以促使其他国家采取类似的措施，以加强对加密货币市场的监管；最后，这些行动也可能导致加密货币交易所开始采用更加严格的合规程序，以确保它们符合相关监管要求。

FTX暴雷后执法行动显著增加

值得注意的，在2022年FTX暴雷后，美国证券监管机构采取的与加密货币相关的执法行动显著增加。

在FTX破产前的六个月里，美国SEC采取了大约6次执法行动。在FTX于2022年11月11日破产后的六个月内，美国SEC与加密货币相关的执法行动跃升到17次，比上一时期增加了183%。

美国分别对稳定币、加密机构、交易所采取执行行动。比如：

2023年2月13日，美国SEC已就其参与币安美元稳定币向加密基础设施提供商Paxos发出“Wells”通知，称该稳定币是一种未注册的证券。

2月14日，纽约金融服务部发布消费者警报“关于Paxos发行的BUSD的通知”，其表示Paxos是一家受纽约州金融服务部监督的有限目的信托公司，现已命令Paxos停止铸造发行的BUSD。

3月22日，SEC宣布对加密资产企业家孙宇晨及其三家全资公司TronFoundationLimited、BitTorrentFoundationLtd.和RainberryInc.提起诉讼，指控他们未经注册提供和销售加密资产证券Tronix和BitTorrent。

3月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC）在官网宣布，已向美国伊利诺伊州北区联邦地区法院提起了一项民事执行诉讼，指控赵长鹏和三家运营币安平台的实体多次违反《商品交易法》和CFTC规定。

3月份，美国SEC还向Coinbase发出了一份威尔斯通知，警告该公司可能违反了美国证券法。

“近年来美国对币圈的挤压方式主要是通过加强监管、采取法律诉讼和执法行动，以及加强合规要求和调查。”于佳宁向记者说道，这些挤压方式的出发点是为了确保加密市场的合规运作，防止非法活动，保护投资者利益，并维护金融稳定。

在朱幼平看来，美国监管部门对加密货币一直有一种患得患失的态度，想重锤监管又怕在这个创新赛道失了先机。

标签：加密货币SECFTX加密货币是什么意思啊加密货币市场还有未来吗知乎全球十大加密货币SEC币是什么币FTX币FTX价格

Coinw热门资讯