数字货币:聚焦网络安全·典型案例解读③｜利用虚拟货币“清洗”赃款 雅安抓获犯罪团伙30余人

今年4月，雅安市局网安支队接到线索，称辖区居民张某可能涉嫌利用他人银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查，民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虚拟货币交易平台从事非法活动。

美国参议员公布其稳定币法案草案，聚焦“支付稳定币”新定义:4月7日消息，美国参议院银行委员会成员Pat Toomey于4月6日公布了他的《稳定币储备透明度和统一安全交易法案》（Stablecoin TRUST Act）草案。目前编写的法案聚焦于一个新定义，即“支付稳定币”，它必须可以兑换为法定货币，且它的支持也必须限于“以美元计价的现金和现金等价物或一级优质流动资产”的资产。之后，支付稳定币发行方将能够在其定义为“支付稳定币”的发行方的三个独立许可制度之一内运营，包括传统的银行许可证、支付稳定币的新许可证和各州货币传送商许可证。目前的文本还将要求披露支持、赎回政策和定期证明。

关键的是，它没有提到审计， 它还要求证券交易法解读为“证券”一词不包括支付稳定币，保护稳定币免受股票所需的监管。Toomey目前尚未正式提出立法草案，而是将其传播以征求公众意见。（The Block）[2022/4/7 14:09:11]

民警通过进一步侦查，发现犯罪嫌疑人张某与“上家”余某、谢某等人联系，利用银行卡、支付宝等方式接收境外犯罪赃款。随后，按照余某、谢某等人指示，通过虚拟货币交易平台购买虚拟币，并转入指定平台账户，从中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期间，张某团伙共“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元，从中抽佣获利40余万元。

动态 | 上海市政府常务会议决定：聚焦区块链等技术，推进金融科技核心技术研发及应用:上海市委副书记、市长应勇今天（9日）主持召开市政府常务会议，研究制订加快推进上海金融科技中心建设实施方案。会议指出，加快推动金融科技中心建设，为国际金融中心建设实现弯道超车提供有力抓手。要找准着力点，聚焦大数据、人工智能、区块链、5G等新技术，推进金融科技核心技术研发及应用。要及时提供政策供给，营造一流的金融科技发展环境，推进金融科技监管创新试点，不断优化各类支付、结算服务，促进金融科技产业集聚。（上观）[2019/12/9]

2021年4月至8月，民警先后前往云南、重庆、广东等地，抓获以张某为首的犯罪嫌疑人36人，查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件以及赃款购买的汽车6辆、现金60余万元，冻结虚拟币账户8个。

动态 | 杭州市委理论学习中心组专题学习会：聚焦人大工作与区块链技术:今日下午，杭州市委举行理论学习中心组（扩大）专题学习会，邀请全国人大常委会委员、中国法学会副会长郑淑娜作“推进新时代人大工作和建设”的辅导报告，浙江大学教授、中国工程院院士陈纯作“区块链技术发展现状和趋势”的辅导报告。陈纯深入浅出地分析了当前区块链技术的发展现状、规律与特点，以及区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面的重要作用，对杭州如何落实好习总书记关于区块链技术的应用，尤其是提高运用和管理区块链技术能力方面的意见提出了对策建议。[2019/11/22]

民警提示：

随着技术和产业的发展，互联网业界迎来新一波革新推动，在此基础之上，区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用，规模呈现出上升趋势。无论是传统犯罪还是新型犯罪，越来越多的网络、、类案件中出现了利用数字货币对犯罪资产进行隐匿、转移、洗白的环节。由于数字货币具有匿名性、加密性、全球化等特点，数字货币已经成为新的网络犯罪的温床。

虚拟货币作为网络新技术、新应用，尚未受到国家法律保护。当前，部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子进行非法、集资、，广大网民要加强自我保护意识，不轻信虚拟货币投资宣传。同时，告诫正在从事相关违法犯罪活动的人员，打消侥幸心理，任何试图通过网络虚拟货币匿名性、跨国性、去中心化等特点的犯罪行为，必将受到法律严惩。

转自：川观新闻SCOL

标签：数字货币区块链虚拟币十大数字货币交易所排名数字货币交易所官方网址数字货币案例视频区块链工程专业学什么区块链存证怎么弄区块链技术发展现状和趋势虚拟币排行玩虚拟币会被警察找吗虚拟币交易

LTC热门资讯