瑞波币:网警普法｜虚拟货币交易背后的罪名

2021年9月24日，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币和相关业务活动本质属性做出了明确规定。

今天小编就带大家一起，从真实案例出发，了解虚拟货币交易炒作的背后到底隐藏着什么样的风险和犯罪活动。

1.吴某杰等人涉嫌集资案

2021年3月，甘肃省白银市景泰县局根据上级网安部门移交线索，立案侦查了一起借YunSM数字货币进行的案件，抓获犯罪嫌疑人33名。

经查明，吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名，共取8万余名集资者2千余万元，还利用发展“联创人”的方式进行自转移资金。

持有超1枚BTC的地址数量创历史新高:金色财经报道，据Glassnodes数据显示，持有超过1枚BTC的地址数量刚刚达993,129，创历史新高。[2023/4/6 13:48:16]

2021年9月，景泰县人民检察院分别以涉嫌集资罪、罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。

问

此案为什么涉嫌集资罪？

答：该案犯罪嫌疑人吴某杰等人借虚拟货币投资为名，以非法占有他人财产为目的，谎称YunSM数字链项目是以某里、中科院倪某团队为开发背景，致力于解决经济发展和民生问题的大项目，诱投资人从虚拟货币交易平台购买泰达币、比特币等虚拟货币转入犯罪嫌疑人虚拟货币钱包地址里。

知情人士：OpenAI联创不持有OpenAI任何股权:金色财经报道，据知情人士报道，OpenAI 联合创始人兼首席执行官 Sam Altman 在 2019 年增加了营利性 OpenAI LP 实体时并未持有该公司的股权。按照硅谷创始人的标准，Altman 的决定是一个不同寻常的决定。Altman 认为公司需要成为一家企业才能继续其业务，但他告诉人们该项目并非旨在赚钱。避开任何所有权权益将有助于他与最初的使命保持一致。[2023/3/24 13:25:10]

犯罪嫌疑人为彰显团队实力和投资的真实性，还制作了宣传视频，将YunSM数字链字样P图添加到飞机、高铁、代表性建筑物上，并上传到APP内诱用户注册投资。

Bitfinex CTO谈及“Luna崩盘事件”：Tether 30天内支付了200亿美元储备金:2月9日消息，Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino近期接受专访时谈到，2022年Luna的崩盘让Tether的储备受到了考验。Ardoino称：“就加密行业的法定货币而言，Tether是最大的门户。很多人想赎回Tether，并在48小时内赎回了70亿美元。那是我们储备金的10%。”

为了作为比较，Ardoino提到了美国华盛顿互惠银行（WaMu）是如何在10天内支付了其储备的11%（167亿美元）后破产的。这使得银行无法进行日常活动。然而，美国房价的下跌及其客户群大多较为贫穷，也导致了该银行的破产。

WaMu在10天内支付了11%的准备金，但Tether必须在2天内支付10%。根据Ardoino的说法，支付持续了一个月零三天，在此期间Tether支付了25%的储备金，超过200亿美元。还有一个例子就是，FTX上60亿美元的提现激增是导致该加密货币交易所破产的部分原因。（Techpoint）[2023/2/9 11:56:47]

Hydro-Quebec首席执行官Sophie Brochu将于4月离职:金色财经报道，根据 1 月 10 日的一份声明，Hydro-Quebec 的首席执行官 Sophie Brochu 将于 4 月 11 日离职。Hydro-Quebec 是魁北克省的一家公用事业公司，去年年底提议暂停向区块链行业提供新的电力供应。董事会主席 Jacynthe C?té 在声明中说，“在她的领导下，与许多内部贡献者和魁北克社会代表合作制定了一项新的战略计划，展示了她将人们聚集在一起的能力。”Hydro-Québec 没有任命 Brochu 的继任者，但表示董事会将推荐其候选人，最终任命将来自魁北克内阁。

去年，这家公用事业公司向加拿大能源监管机构提议，暂停为区块链行业规划的新 270 兆瓦 (MW) 电源的分配。该提案没有明确提及该行业的哪一部分是目标，但由于其丰富的清洁、可再生能源资源，加拿大省一直是加密货币矿工设立的理想场所。[2023/1/25 11:29:00]

可真相是犯罪嫌疑人将取的一部分虚拟货币通过线下“币商”兑现后用于团伙运营或直接分赃，投入实际交易的部分虚拟货币因设置了“锁仓”规则，想赎回基本无望，投资可谓有去无回。因此，此案涉嫌集资罪。

问

此案为什么涉嫌罪？

吴某杰将集资所得的一部分虚拟货币，通过线下“币商”在澳门、珠海等地兑换成人民币750万、港币50万占为己有，其行为涉嫌《刑法修正案》规定的罪。

17名“联创人”因明知他人实施金融犯罪，用本人实名银行卡支付结算转移资金，并收取过卡金额3%-5%的好处费，其行为涉嫌罪。

问

此案为什么涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪？

涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吴某杰犯罪团伙从事非法活动，仍然为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

2.“瑞波银联”组织、领导活动案

2021年3月，甘肃省白银市局平川分局接到上级网安部门移交线索，查明张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台，采取拉会员赠币、分级分红等方式，吸引多地4万余名人员参与，层级达10级以上，投资“瑞波币”800余万个，涉案价值3000余万。目前，该案仍在深入侦查中。

问

为什么涉嫌组织、领导活动？

张某、王某等人通过网络推销“瑞波币”，要求投资人购买“瑞波币”，并且按照拉会员数和购买瑞波币的数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人，按照介绍会员购买“瑞波币”的数量以会员投资金额的10%、8%、6%进行奖励，短时间内吸引了大量投资者参与。因此涉嫌组织、领导活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四点本质属性：

1、虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。《通知》指出像比特币、以太币、泰达币这些虚拟货币，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

今天的知识有点儿难

但能让你避踩很多坑

网警再次提醒

不要轻信网络虚假宣传

树立正确的投资理念

警惕利用虚拟货币进行

、等违法行为

避免自身财产遭受损失

标签：瑞波币APP比特币瑞波币创始人是谁瑞波币能买吗瑞波币2023年释放APP币是什么币比特币中国官网联系方式40亿比特币能提现吗比特币最新价格行情走势

世界币热门资讯