数字货币:涉案超500亿元！特大数字货币网络案主犯被抓时，比特币价格狂跌三成

导语

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……

由江苏省盐城市局破获的“PlusToken”网络案已进入审理阶段。

部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案。

数字货币究竟有何不同？团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗……

号称“币圈第一大资金盘”，层级关系超3000层

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

美FBI调查一起涉嫌加密货币投资的旁氏局，涉案金额达2800万美元:美国联邦调查局（FBI）正在调查一起庞氏局，三名嫌疑人通过承诺加密货币和其他投资回报从投资者那里窃取了2800万美元。根据2020年12月18日发布的一份文件，这些犯罪嫌疑人经营着一家名为Smart Partners LLC的投资公司，其前身为“1st Million”。据称，这三个人分别是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson，他们假扮成牧师，在酒店和教堂活动期间寻求投资，承诺将通过投资加密货币市场和外汇来帮助教会和其成员实现财务自由。然而，FBI表示，该组织实际上是用所获资金来偿还早期投资者，并称这种行为“与庞氏局相一致”，并正在寻求受害者的帮助。FBI和美国SEC分别于今年7月和8月对涉嫌作案者提出了指控。（Crypto Briefing）[2021/1/2 16:15:27]

盐城市局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网犯罪，随即成立专案组进行侦查。

原罗马尼亚交易所CoinFlux人员借助数字货币被抓 涉案180万美元:在美国肯塔基州东部地方法院，原罗马尼亚交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承认了行为。

他们在互联网上发布假广告售卖并不存在的产品，用户上当后再通过数字货币与CoinFlux交易所兑换成法币，涉案180万美元。

美国特勤局执法人员表示，Vlad-Calin Nistor等人原先以为通过建立跨境组织、使用数字货币就可以逃脱执法机构的追捕。（Coindesk）[2020/6/12]

2019年6月，在部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

Upbit涉案地址本轮数额已超1.6万枚ETH:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间5月6日凌晨开启的Upbit被盗ETH新一轮过程，在0xe0ed72开头地址的8000ETH清空后，当天晚上19点，另一涉案地址连续三次转账2000ETH，共6000ETH进入流程，今日凌晨又有2000ETH开始，这些ETH经过多次分散转账后，部分集中在0xd328ed开头地址已派发5375ETH，此后的过程更加分散，涉及多家交易所，某交易所单一充币地址8小时内即流入2572ETH。近期Upbit被盗案相关ETH进入活跃期，请各大交易所注意堵防。[2020/5/7]

2020年3月，部部署全国机关发起集群战役，又将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。

调查表明，从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

2016年数字货币涉案金额达上千亿元:据第一财经消息，据不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以数字货币为幌子的案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类活动。通过梳理发现，在涉及数字货币的刑事案件中，90%属于利用数字货币进行层级推销的案件，上百名涉案人员均以组织或领导活动罪被法院依法追究刑事责任。[2018/1/23]

“PlusToken”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。

部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

一样的犯罪手法，不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“PlusToken”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“PlusToken”平台，2018年5月1日平台App正式上线。

涉案金额达16亿 维卡币特大网络案二审宣判:株洲市中级人民法院近日对段某等35人组织、领导活动一案二审公开开庭宣判。据悉，这是一起涉及全国多省市的网络案件，涉案金额达16亿余元。据了解，该团伙建立的维卡币组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。法院二审审理认为，上诉人段某、李某等10人及原审被告人宋某等25人，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导活动罪。在组织、领导活动的共同犯罪中，上诉人及原审被告人等35人均起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。[2017/12/27]

“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”以往犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其局，此案也是如此。

在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须交纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币，并开启“智能狗”，也称“智能套利搬砖机器人”，每月收益为本金的6%至18%。

介绍，如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰，那么“链接收益”又称“动态收益”，则是赤裸裸的。

“PlusToken”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线，“PlusToken”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。

“PlusToken”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同，但其庞氏局的本质没有变。”盐城市局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“PlusToken”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转。

区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“PlusToken”平台不接受现金交易，要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，再以数字货币入会。

办案民警告诉记者，为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过活动，对的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“PlusToken”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织，牟取暴利，并逃避银行监管和机关打击。

更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。

在这一团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍，数字货币与人民币等法定货币流转方式不同，不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初，办案人员确实遇到了不少难题，比如参与人员是谁？涉案资金流向何处？另外，对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过，通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，最终彻底查明了该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上，盐城机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。

梅继军说：“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中，机关虽查获部分数字货币，但大部分数字货币还是被团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。

特别提醒，在犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

来源：新华视点

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