数字货币:女子花20万购买数字货币 钱没赚到账号却被冻结了

比特币让人“疯狂”，也让虚拟货币走入大众视野。比特币从2009年的0.00076美元/枚，到2017年12月17日最高19780美元，涨幅以万倍计……利益的诱惑是巨大的，随之而来的，是市面上各种效仿比特币的新型币种开始“狂轰乱炸”。

每个币发行时，投资者们都希望它成为下一个“比特币”。有人低价买进高价卖出，在这场拉锯战中极少数人赚得盆满钵满，而大多数人则陷入圈套，被人“割了韭菜”血本无归。

2017年9月4日，央行等七部委就发布了关于防范代币发行融资风险的公告：向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为……并明确要求从本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。

公告明令禁止国内不能“操作”，为了赶上这趟车，不少虚拟货币交易所就利用境外主体身份“改头换面”归来。由于虚拟货币在国内不受法律保护，所以很多交易所“跑路”，投资者亏空，却投诉无门，投资者Sofia就是其中一个。

花20万买入CEN币

密西西比州女子用比特币支付谋杀罪后被判入狱10年:金色财经报道，美国司法部判处密西西比州佩拉哈奇市40岁居民杰西卡·斯莱奇(JessicaSledge)的法定最高刑期为10年。2021年，该女子聘请了一名“杀手”，并付给他价值10,000美元的比特币来谋杀她的丈夫。此外，当局还监禁了奥兰治县的公民——杰里米·麦卡尔平和扎卡里·马塔尔，他们诱使2,000多名投资者参与欺诈性加密计划。前者将在监狱中度过36个月，而后者则为30个月。（cryptopotato）[2022/8/3 2:56:13]

资产被冻结却投诉无门

虚拟货币也称数字货币，是一种虚拟的、去中心化的数字货币。

2017年，来自湖北的投资者Sofia在数字货币社区中了解到成都一家数字货币交易所后，当年花20余万买入平台币CEN，“我记得当时CEN是0.4-0.5元/枚，持续涨了一两个月之后达到最高点，接近1元/枚。”据她介绍，她当时手上持有的CEN折合人民币大概有三四十万。“不过并没有维持多久。”Sofia说，就在一周之后，CEN开始暴跌，“最低仅4分钱左右一枚，较最高价格下跌了96%以上。”她也就没再打理了。

直到2019年数字货币行情回暖，她再登录账户时，显示已被冻结。从今年上半年开始，Sofia多次向平台申请解冻，但迟迟没有反馈。直到现在，账户里的资金依旧是被冻结状态。

UFC女子世界冠军张伟丽推出《女性力量》系列数字艺术品:金色财经报道，UFC女子世界冠军张伟丽推出《女性力量》系列数字艺术品，相关藏品将于6月7、8、9日在网易星球发行，本次合作的数字艺术家Rock Lee，是来自深圳的独立女性艺术家/插画师/设计师/涂鸦艺术家/品牌主理人。[2022/6/6 4:06:05]

后来，她又试图通过法律程序去维权，可律师在了解了平台的《用户服务协议》后表示“维权成本较高”。

Sofia说，她也是后来仔细阅读才知道，《协议》里面写有：纠纷必须上香港仲裁庭，且需3位仲裁员在场。Sofia说，在香港这个费用是很高的，“请仲裁员、付律师费都要钱，写律师信还得单独收费，整个过程下来，大约需要几万元。”

“为何通过成都的公司投资，最后却要去到香港维权？”同样让Sofia很气愤的是，《协议》中还提到平台方有随时更改协议的权利，无需通知用户。“这不是霸王条款吗？”Sofia知道，像她这样的投资者肯定不止一个，而平台此举的目的，也在于间接阻止用户去维权。

记者体验

用户服务协议随时可被更改

随后，记者登录该货币交易所网站，在公司介绍中记者看到：这是一家位于香港的虚拟资产交易平台和自主监管的托管平台……具备存储和安全设施，为投资者提供托管服务以保护他们的资产安全。记者看到，该网站有“邀请返佣政策，好友注册并完成交易后，将获得他/她交易手续费的返佣奖励。”而记者想要注册成功，则必须勾选“我已阅读并同意《隐私政策》和《用户服务协议》”。

Voyager Digital将成为美国国家女子足球联赛加密经纪合作伙伴:12月16日消息，加密交易平台Voyager Digital与美国国家女子足球联赛（NWSL）签署一项协议，旨在为球员提供加密教育和财务支持。

Voyager周二表示，作为多年协议的一部分，它将成为NWSL的第一个加密货币经纪合作伙伴。该交易平台表示，将有“相当一部分”的投资用于为列入名册的球员加密账户提供资金。预计从2022年开始，NWSL将有12支球队，因此多达312名球员将从该合作伙伴关系中受益。

作为协议的一部分，NWSL每个团队的一名球员将担任大使，参加教育活动并创建与加密相关的内容。该交易所表示将提供“关键课程和工具”，旨在帮助运动员在运动生涯结束后获得长期的财务增长机会。（Cointelegraph）[2021/12/16 7:43:16]

记者注意到，在该《协议》中写有：“平台保留随时更改、添加或删除本协议部分内容的权利……于发布变更后，如阁下继续使用本网站和平台即代表阁下接受并同意更改，并同意所有后续之交易均受本协议约束。”

同时，《协议》还指出，“本协议受香港特别行政区法律的约束……仲裁地点为香港，仲裁人数为三名。”

记者就此采访该交易所成都公司相关工作人员时，其表示：“成都这家公司没有做这个行业。如果说的是我们合作的另外一家香港公司，那你去问香港的公司，我们跟这个香港公司没有实实在在的法律关系。”“我们不对香港这家公司的任何经营运营做出任何评价，这是对我们合作伙伴的保护。““除非他们授权我们。”他表示可以帮记者联系香港公司，而随后记者询问如何履行采访流程，再拨打其电话时，便无人接听。

河南平顶山一女子擅自窃取电力进行虚拟货币挖矿被刑拘:因家里有13台挖矿机（虚拟货币矿机），耗电量比较大，为了降低挖矿成本，平顶山一女子马某巧2019年9月份私自找人改装电线线路，用电不通过电表，从而实现了“免费”用电。经供电管理部门核算，马某巧窃电量为45809.28（kwh），窃电金额为28058.18元。2020年5月19日，马某巧以涉嫌盗窃被平顶山市局光明路派出所民警带走进行调查。到案后，马某巧对自己窃电的事实供认不讳。目前，马某巧已被刑拘，此案正在进一步办理中。（河南联播）[2020/5/23]

业内人士：

“币圈”套路深很多都在“割韭菜”

Sofia并不只是个例，因为在“币圈”，还有许多投资者被割了韭菜。

为何会出现这样的情况？据业内人士介绍，目前虚拟货币市场代币四起，这与比特币迅速翻倍的行情不无关系。

据公开报道显示，从2009年10月，比特币的初次价格约为0.00076美元/枚开始，到2017年12月17日，比特币达到了历史最高价格，单枚比特币高达19780美元。虽然截止到9月4日，单枚比特币价格为74308.59元人民币，“跳水”不少，但与初次价格相比，依旧有较大增幅。

日本一女子因涉嫌协助非法机构开户遭逮捕:据日经新闻消息，日本爱知县丰桥市警署已逮捕了一名名为星山惠利的女子，该女子涉嫌在知情的情况下利用个人信息协助非法第三方注册虚拟货币交易所账户。2017年11月，有关部门在执行虚拟货币账目检查时曾发现一笔总额达1亿日元的异常转账信息，其中一个相关账户的注册信息即是星山惠利。[2018/5/15]

想着曾经低价买进比特币的投资者现今身价暴涨，不少投资者都为之眼红，因此，不少新的虚拟货币便应运而生。

“虚拟代币的推广也很简单，根本不用过多宣传。”据相关人士介绍，比特币就是个实实在在的案例。在宣传时只需告诉投资者：“首发币只要你前期低价买入，后期高价卖出，躺着就能赚钱。”所以不少投资者迅速买进，“不少虚拟代币项目往往才开始几分钟便被抢购一空。”

据该人士介绍，为了拉拢更多人买进，他们也会操纵二级市场价格。对投资者统一发号施令，“要求什么时候购买，购买多少数量，直到拉升虚拟代币的价格，以更高价卖给第二批参与的投资者。”这就会使虚拟代币价格实现暴力拉升，”看到价格不断上涨，就会让越来越多的投资者涌入。

但现实中，很多虚拟代币都以“一地鸡毛”收场。

据其介绍，今年发行的共振币VDS，它和传统的资金盘、类似，采用“拉人头”模式，有着十二层级的推广分成。从最初的发行时的0.62美元/枚涨到最高12.8美元/枚，流通市值达72亿元人民币，但这样20倍暴涨仅持续一段时间，就开启暴跌模式。因此，“绝大部分后期投资者被收割了。”

而对于国内投资者来说，许多虚拟货币交易市场主体都在境外，“行业缺乏规范。”且由于虚拟货币本身的技术特点，“去中心化、不记账，也非实名制，所有操作痕迹都是虚拟的，因此很难通过痕迹去追踪。“因此，如果虚拟货币一旦出现问题，投资者将会出现投诉无门，或血本无归的情况。

记者看到，在前述Sofia所投资的数字货币交易市场的《用户服务协议》中便明确：“所有投资决定均由阁下完成。尽管本协议或另有规定，我方对此类决定概不承担任何责任，亦不对任何情况负责。”

记者了解到，虚拟货币交易市场现在还和国内许多大的社群联合在一起，推出具有性质的虚拟代币，并在全国各地进行线下宣传。

业内人士表示：同这些去中心化、不记账、非实名制的虚拟货币联系在一起，非法集资资金跑路的现象将变得更加难以追查，其用意何在？“因此很难不把他们同‘圈钱’联系在一起。”

他提醒消费者：应当警惕这些改头换面的项目，不要参与所谓“海外”数字货币交易所的非法经营活动。

提醒：

投资需谨慎！很多数字货币形同

数字货币交易真的靠谱吗？

记者就此采访成都高新区分局网安大队案侦民警李光，在他看来，现在的数字货币，跟以前比较流行的投资模式，如炒作期货、现货差不多。“利用大家想赚钱及贪婪的心理，通过人拉人的模式，让你去投资。”鼓吹项目投资前景如何好？”“进的越早越赚钱等等。”但在他看来，“所谓的数字货币就是一个技术，一串字符。它本身没有价值，只是炒家赋予了它价值。”“所以很多数字货币都是没有保障的，形同。”

李光介绍：比如现在的“空气币”，就是一个公司或是一帮人，利用区块链技术自己发行一个币种进行圈钱。“以人拉人的模式号召大家来投资，短时间内把该币的价值拉上去，然后又马上暴跌，甚至跑路，投资者就会血本无归。”

而目前在中国，数字货币交易是不受法律保障，国家也不承认虚拟货币交易所，“可以说是禁止。”所以这些虚拟货币交易所都开在境外，像新加坡、日本、韩国等地。但这些主体在境外的虚拟货币交易所，很多都是由国内的公司在做技术支持。“所以一旦出现问题，投资者就会出现维权困难。”

“比如现在的比特币和以太坊等是受大众所认可的虚拟货币，不管是盈是亏，这都是投资者个人的投资行为，就算亏损了，到机关报案，机关也找不出法律条款来受理案件。”李光说。

而发币行为是否违法？

李光说，这也要根据其最终的操作行为违反了哪一条法律才能进行定性。

据他介绍：“从现在国内经侦对虚拟货币投资的打击来看，可能会把其定性为或非法吸资。”

那为何不能在前期就予以监管呢？

李光介绍，为何很多平台性的案，都是等到出事跑路后才能立案，就是因为前期的不能定性。

“如果一个项目的目的和初衷是通过的方式圈钱，那么，它就违法了。”但李光告诉红星新闻记者，因为区块链本来就是一个新生事物，“按照正常来讲，它就是一个好的、新的项目。不管是P2P也好，其他吸资项目也好，如果前期的所有操作都合法合规，营造出一个正常合法的项目，政府相关部门是无法去定性的。”像传统的网络金融平台一样，只有等到爆仓之后才会介入。

“而且就算是爆仓，如果其有执照，所有操作均合法，爆仓也只能算是投资失败，也只能申请破产，走破产流程。”

因此，成都高新区分局网安大队提醒广大投资者：区块链技术是一个新生事物，有很多企业想在这个领域开拓一番，但也要谨慎由此而来的非法集资问题。数字货币目前在国内不受法律保护，没有保障，若受或受损追回难度很大，因此提醒大家，投资需谨慎。

现在，全国网安部门发起的“净网2019”行动正在进行，大家也要做好自身防范，切勿掉入网络陷阱。

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