BTC:联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币的俄罗斯说唱歌手

美国联邦调查局逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是，证据之一是使用Instagram图片，包括大量现金，包括美元和卢布。

美国当局逮捕了一名涉嫌的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。

根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声称，马克西姆·博伊科使用加密货币，包括通过名誉扫地的交易所BTC-e。当局还说，博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。

美国联邦调查局：SBF试图通过加密消息应用和邮件联系潜在证人:1月30日消息，据美国司法部在周五提交的一份长达四页的文件中，检察官表示，SBF曾试图在1月15日通过加密消息应用程序Signal和电子邮件联系FTX US 的现任总法律顾问，后者被确定为证人- 1。此外，SBF还试图联系FTX的其他现任和前任员工。

因此，该文件要求阻止SBF接触FTX的现任或前任员工以及他的贸易公司Alameda Research的员工，除非有律师加入或获得政府许可。该文件还要求法官阻止 SBF使用“任何加密或临时呼叫或消息应用程序以防止妨碍司法公正，包括但不限于Signal。[2023/1/30 11:36:05]

1月份在迈阿密机场首次被拘留

动态 | 美国联邦执法局和联邦调查局警告：BTC者假扮政府雇员进行:据cryptoglobe报道，美国联邦执法局和联邦调查局(FBI)发出警告，比特币者假扮政府雇员进行。者使用政府电话号码和员工姓名，以要求不知情的受害者以加密货币和比特币ATM的形式付款。[2019/12/15]

Boiko看似是洛杉矶居民，他在1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书，Boiko告诉机场安检人员，他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。

当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko。

动态 | 美国联邦调查局和以色列关闭支持比特币支付的暗网:据Cointelegraph消息，以色列5月7日在官方推特上宣布，以色列和美国联邦调查局(FBI)逮捕了几名嫌疑人，并关闭了其创建的暗网Deep Dot，该暗网支持比特币支付。称，该网站兜售、武器或被盗信用卡等非法商品。[2019/5/8]

说唱生涯和可疑的收入来源

档案中没有提到的是，博伊科还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手，Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中，美国联邦调查局发现这个地址与活动有关。

据称，Boiko使用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据美国联邦调查局的说法，“来自BTC-e的数据显示，Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款，并提取了大约136个比特币。”

截至发稿时，Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者，而他的Instagram拥有2,363个订阅者。

社交媒体证据

Boiko在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素。联邦调查局调查人员在作证时表示，他在Instagram上的图片：

“与合法商业运作的做法不符，也与本文所述的指控相符，即博伊科在过去几年里与严重的网络罪犯一起从事非法活动。”

的确，Boiko似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片。该文件引用了以下分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的照片，截至发稿时仍可见：

资料来源：Boiko的Instagram

资料来源：Boiko的Instagram。Cointelegraph在其中一条评论中屏蔽了种族诽谤。

尽管宣誓书声称Boiko的始于2015年，但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片，照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票：

资料来源：VK.comBoiko计划于4月2日出席拘留听证会。

BTC-e在加密货币中的角色

Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e，这是一家加密交易所，于2017年被美国司法部关闭。

去年秋天，有报道称，在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。

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