GAT:监管风暴来袭？Gate停止向美国提供EOS、XRP等主流币交易

从5月以来，Poloniex、Bittrex以及Gate.io等主流交易所纷纷停止向美国用户提供多个币种的交易服务。而在Gate.io的公告中，我们甚至看到了EOS、XRP、TRN、BTM这些耳熟能详的项目。到底是有重大监管动向，还是说只是正常合规操作？

图片来源：Picpedia

Gate.io今日发布公告称，基于美国律师团队的评估，Gate.io将于6月30日起，停止为美国用户提供以下币种的充值和交易服务：CNYX、EOS、XRP、TRX、XTZ、BTM、NAS、QTUM、NEO、GAS、XMR、BCN、XEM、WAVES、DCR、ONT、ONG、THETA以及TFUEL。

分析：Hxro等交易所代币价格飙涨，未来或面临监管风险:中心化交易所代币今年一直在飙升，其中Hxro表现最佳，今年迄今为止已经上涨1000%。它们表现如此出色的一个原因可能是，交易所代币一直在交易所背后的公司中扮演股权的角色，这些公司可以说是加密行业收入最高的公司。与股票不同，交易所代币是不受监管的。因此，随着其表现得越来越像股票，其监管不确定性只会越来越大。

Hxro并不是今年唯一上涨的交易所代币。FTX的FTX代币自1月1日以来上涨157%，而OKEx的OKB和币安的BNB分别上涨约30%。与市值排名第一的加密货币比特币相比，Hxro和FTX代币的表现分别超过比特币约890%和69%。

Hxro首席执行官Dan Gunsberg将代币的上涨归因于公司今年早些时候向其用户推出的流动性提供者计划。加密货币质押的想法与传统储蓄账户类似：用户通过在交易所持有代币赚取被动收入。（CoinDesk）[2020/11/11 12:20:50]

巴比特就此事联系到Gate.ioCPO酒儿。酒儿表示：

声音 | B2C2首席执行官：由于监管风险低，决定逃避监管并放松KYC的加密货币企业已“极其成功”:据theblockcrypto报道，场外交易公司B2C2的首席执行官Max Boonen表示，由于监管风险低，决定逃避监管并放松KYC的加密货币企业已“极其成功”，其中以EOS和Bitfinex为例。虽然Block.one支付2400万美元罚款与SEC和解，但它从ICO筹集了41亿美元。2016年，Bitfinex因提供非法场外融资零售商品交易，被判向美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款75000美元。 根据历史，我认为监管风险并不高。2020年总统选举可能会增加经营非法加密货币业务的成本。Boonen表示，随着新加坡和中国等其他国家正在推动对区块链更加友好的政策，美国可能会感到压力，要求在国内保留其加密货币业务。[2019/12/1]

“美国的律师主要是针对之前有过ICO行为的项目，目前无法确定是否会被SEC定义为证券。”Gate.io在公告中也指出，将继续为美国用户提供BTC、LTC、BCH、BSV、ETH、GRIN等多个币种的交易服务。很明显，这些币种完全不涉及ICO，也完全没有XRP那样关于证券的争议。

声音 | 彭博社：隐私币正面临监管风暴:彭博社消息，作为加密货币中的一个子类，自由主义者推崇的隐私币正在遭受来自监管机构的打压。Monero、Zcash和Dash等加密货币可以在不同程度上混淆交易，这使得交易所和托管方更难以遵守新的国际准则以杜绝非法融资的情况。 出于监管压力，一些交易所选择下架隐私币，而不是去遵守额外的风险管理要求。 8月，Coinbase UK放弃对Zcash的支持。9月10日，OKEx韩国分公司宣布下架Monero、Dash、Zcash、ZCache、Horizon和SuperBitcoin六种加密货币，其表示这与6月份制定的FATF规则有关。 Chainalysis政策负责人Jesse Spiro表示，“这被视为隐私币存在的巨大障碍。”他预计会有更多交易所退市隐私币。 人们对隐私币前景的不乐观可以从加密市场的表现中体现出来，Monero、Dash和Zcash的累计市值约为25亿美元。自6月中旬以来，Monero下跌30％，Dash下跌超过40％，Zcash下跌约50％。 洛杉矶资产管理公司Arca首席投资官Jeff Dorman表示，“很有可能很多隐私币将被退市，其流动性将枯竭。”[2019/9/20]

实际上，加密交易所Bittrex在6月8日就发布官方公告称，自6月21日起，部分市场将不再对美国客户开放。ADT、CMCT、GO、QTUM等32种代币的市场将于2019年6月21日过渡到BittrexInternational。加密货币交易所Poloniex甚至更早，在5月17日就宣布将停止向美国用户提供9种加密货币交易：ARDR、BCN、DCR、GAME、GAS、LSK、NXT、OMNI、REP，理由就是这些代币可能被美国法规定义为证券。

虚惊一场，这其实是交易所的正常合规操作，进一步向合规靠拢，而头部交易所其实早有准备。

Poloniex、Bittrex以及Gate.io只是停止了部分币种的交易火币，BTC、ETH、LTC等主流币种完全不受影响。事实上，火币、OKEx以及币安很早就考虑到了合规的问题，采取的策略则更为保守。火币CEO七爷表示，出于合规考虑，HuobiGlobal一直没有向美国用户提供服务，而是由美国持牌的合作伙伴HBUS提供。OKEx的公关部门则告诉巴比特：

“OK、火币、币安几个大所一直都是不允的。这几家才完善合规而已，大所用户协议早就有明确的条款。”在OKEx的服务条款中，巴比特也的确看到，OKEx会对特定的一些限制地区的用户提供部分或不提供服务，限制地区就包括所有美国领土。

OKEx服务条款

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