BTC:图文追踪PlusToken资产转移行踪（一）： BTC部分有1,203个流入交易所

PeckShield在对PlusToken的BTC主钱包地址进行分析后，PeckShield发现目前共还有72,708个BTC暂存在20多个主要地址中，存在进一步流入交易所的可能；其中已知有540个BTC流入Bittrex交易所，663个BTC流入火币交易所，可能被成功。

BTC篇

6月29日，PlusToken被用户反馈无法提币，项目方也被媒体曝跑路。该项目被称为“币圈第一资金盘”，涉及资金达到200多亿人民币，用户超300余万人，故而影响范围非常广且危害巨大。

鉴于此，区块链安全公司PeckShield(派盾）介入了对PlusToken资金的追踪调查，开始对PlusToken钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。

数据：The Sandbox将于8月13日解锁约3.7亿枚SAND，约占总供应量的12%:8月11日消息，据token unlocks数据显示，The Sandbox的LAND代币将于北京时间8月13日16:00解锁372715715枚SAND，占总供应量（30亿枚）的12.424%。

其中，公司储备解锁83,785,715枚，顾问解锁50,400,000枚，团队解锁71,250,000枚，基金会解锁40,200,000枚，战略销售解锁24,000,000枚和种子轮销售解锁103,080,000枚。[2022/8/11 12:17:52]

在详细说明PlusToken链上资金流向前，PeckShield安全人员整理了PlusToken支持的部分主流币钱包地址和当前的余额：

赵长鹏：加密货币是高风险、高波动性的:金色财经消息，币安CEO赵长鹏发推特表示，加密货币是高风险、高波动性的。[2022/8/8 12:08:43]

14BWH开头的地址是PlusToken在BTC上一个主要钱包地址。

PeckShield安全人员发现该地址活跃于2019年03月14日至05月26日。在此期间，共有95,228个BTC流向该地址之后被全部转移清空。

PeckShield数字资产护航系统通过对这一地址进行锁定追踪，绘制了如下资金流向图：

可以看出，该地址的资金被汇总转入了多个地址当中，其中部分为疑似提币地址；部分为暂时转移停留地址；还有少数流向了交易所。下面就BTC资产转移中出现这几类地址做重点阐述：

美股周五收盘时大多数比特币矿企股票上涨:金色财经消息，星期五美股收盘，大多数比特币矿企股票上涨。矿企Core Scientific、Iris Energy、Clean Spark和Marathon等股票行情表现最好。尽管上个月由于德克萨斯州的极端气温而停电，但Core Scientific宣布在7月份开采的比特币环比增加10.4%后，其股价上涨了10.65%。Iris Energy的股价也上涨了7.00%，紧随其后的是Clean Spark(+6.15%)和Marathon(+5.59%)。Argo7月份的比特币产量也增加了22.4%，然而，该公司的股票在伦敦证券交易所下跌了1.96%，在纳斯达克下跌了0.4%。以下是加密矿企在周五的股票表现。[2022/8/6 12:06:00]

一、疑似提币地址

英国1922委员会将于北京时间7日凌晨1点开会讨论是否对英国首相发起第二次不信任投票:金色财经报道，英国1922委员会将于北京时间7日凌晨1点开会，讨论是否改变规则以对英国首相约翰逊发起第二次不信任投票。据金色财经观察，近日，英国首相约翰逊近期接连发表不当声明，并为涉嫌行为不检的原保守党副党鞭平彻护短，引发信任危机，英国多位部长辞职。[2022/7/6 1:55:33]

3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp

1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV

16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC

3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg

从交易行为看，第一个3LnMR开头的地址符合用户的提币特征，转入的BTC来源于PlusToken主钱包地址，每次转出包含多个收款人，且收款的BTC数目基本在1个以下。

第二个1B67M地址接收的BTC主要来源于PlusToken主钱包，其大多是100—1000BTC不等的整数数额，之后该地址把BTC多次转往3LnMR和3Asbt开头的两个地址。

16eR1和3Asbt开头的两个地址，跟3LnMR开头的地址相似。这四个地址有个共性，基本是从余额较大的地址，分多笔向小散地址分散资金，分散后的资金也较为小额。而且这些转账行为均发生在6月29日停止充提功能之前，初步判断疑似为用户的提币地址。

二、资金转移停留地址

1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh

14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG

.....(剩余20多个地址)

我们发现，在这些临时的资金转移地址中，有两个较特殊的地址，这些地址的资金大多被切分为每笔100BTC转往新地址，多个新地址再把转入的BTC汇聚到另一个新地址中，直至该地址上的BTC数额几百到上千。

这些地址也都有个共性，会不规律的向若干新地址转移相同额度的资金，目的只是分散、汇总以逃离资产追踪锁定。不过，这类地址上的分散资金大多为临时停留地址，很可能有进一步流入交易所的可能。

三、转往交易所地址

1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz

3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD

34xjaE3xL8SN27omqbp1JzgKmvg4fBpErj

据PeckShield安全人员统计，14BWH开头的PlusToken钱包地址所属的二级地址1C7Ar开头的地址共转往Bittrex交易所540BTC，而另外两个所属二级地址3D9he和34xja开头的地址共计转往火币交易所663个BTC。

这类地址已经关联到了交易所，一般情况为行为，但由于这些交易都发生在6月29日被曝跑路之前，因此很难判定，但流入交易所的这部分资金存在很大可能已被成功。

概述

在对PlusToken的BTC主钱包地址进行分析后，PeckShield发现目前共还有72,708个BTC暂存在20多个主要地址中，存在进一步流入交易所的可能；其中已知有540个BTC流入Bittrex交易所，663个BTC流入火币交易所，可能已经被成功；也有一部分资金可能在PlusToken跑路前已被用户正常提币提走。

值得一提的是，PeckShield安全人员分析发现，目前暂存BTC的那20多个主要地址都是3开头的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重签名。分析可能原因是，这部分地址掌握在PlusToken核心团伙的手里，需要多个人同时提供私钥才能使用，这意味着这部分资金存在的不可控因素较多，比如团队纠纷等，与此同时追踪起来成本也相对较高。

PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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