BTC:PlusToken 团伙被捕后又有 2.85 万 BTC 异动，还留下了彩蛋

自8月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共计2.85万个BTC发生转移。

原文标题：《图文追踪PlusToken资产转移行踪：共计2.85万个BTC出现异动，其中一笔神奇交易留有彩蛋！》

6月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。

自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。

治理聚合器PlutusDAO将20万枚ARB存入Silo Finance:7月6日消息，非托管借贷协议Silo Finance发推称，Arbitrum上的原生治理聚合器PlutusDAO已将从Arbitrum DAO空投中收到的20万枚ARB代币存入DeFi借贷协议Silo Finance。[2023/7/7 22:22:37]

与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。

下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：

ZT创新板即将上线PLUG:据官网公告，ZT创新板即将上线PLUG，已经开启PLUG充值，并于7月2日18:00开启PLUG/USDT交易对。

PL^Gnet可实现用户多重资产的跨链转移，用户可以在其资产不从资产管理者处转移出来的情况下直接参与DeFi项目。

ZT数字资产交易平台是一家数字资产交易服务商，致力于为用户打造创新型热门数字资产首发地。[2021/7/2 0:21:58]

图示1:BTC资产汇聚信息

5,527个BTC被多次分散中转

8月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：

耐克与Plutus合作提供在线购物加密货币奖励:金色财经报道，美国制鞋业巨头耐克（Nike）与总部位于伦敦的金融科技初创公司Plutus建立了合作伙伴关系，以允许用户在耐克的在线商店购买商品时获得高达3％的加密货币奖励和9％的现金奖励，客户需在在线购物时使用Plutus Visa卡。该公司发言人称，由于Plutus在英国和欧洲经济区范围内运营，因此用户现在可以通过欧元和英镑使用该服务。[2020/6/3]

图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图

其资产转移分为两个阶段：

1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。

图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出

声音 | 富加F.plus负责人Leo：区块链的发展前景可期:富加F.plus负责人Leo就近期举行的九合一“地方公职人员选举”对区块链行业的影响提出自己的看法。Leo表示，新北市长朱立伦所成立的区块链推动办公室及与许毓仁立委共同推动建设区块链实验特区的计划有望延续，台北市也将继续推进其区块链相关政策。

Leo表示，无关蓝绿，持平而论，选举结果一定程度表示了的地方性区块链政策将在现有的基础上继续健康发展。新北、台北的新任市长都对区块链产业有愿景，对区块链应用有想法，这对区块链的发展是利好，前景可期。[2018/11/26]

2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。

图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址

22,922个BTC发生转移

与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。

图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动

彩蛋

在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。

图示6:一笔有趣的交易

如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示「Sorry,wehaverun」

PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：

通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址「粉尘化」(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。参考文献：

BINANCE-ACADEMY.什么是粉尘攻击https://www.binance.vision/zh/security/what-is-a-dusting-attack

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