比特币:比特币暴跌是因“空头洗盘”？比特币后续走势或由机构主导

北京时间今日凌晨2:00左右，以比特币为首的整个加密货币市场狂泻，价格在短短两个多小时时间里从9500美元上方快速下砸至7700美元日内低点，创今年6月10日以来新低。波动幅度将近2000美元，技术上7700美元为前期周线级别多头低点支撑，也是斐波那锲0.5点位关键支撑，其余主流币也是跟随暴跌，大皇子BCH更是跌幅超20%，市场整体遭遇血洗一片惨淡，看空情绪增强。

随后，微博上关于#比特币暴跌#的超话上了热搜，犇睿资本创始人褚康就此事表示：记得14年17年每天涨跌30%都没感觉，现在比特币下跌10%就说成暴跌，而且还能上微博热搜。比起证券市场，那些连续几天涨跌停都引不起舆论关注的股票，比特币确实是走进了大众视线，时代的宠儿之一了。

对于当前的投资者而言，比特币是否受到大众的关注并不重要，重要的是需要了解比特币为何会下跌，如今网上流传着比特币下跌各种版本的传言混淆其中，混水摸鱼者更不知凡几，就此次比特币下跌事件，金色财经采访到行业各个大咖，对网上的传言做针对性解读，以方便投资者获得最权威、最真实的业内信息。

比特币泡菜溢价一度飙升至2022年高点之后下降至3.39%:5月11日消息，据CryptoQuant的数据，韩国比特币泡菜溢价周三跌至3.39%左右，周二曾升至去年12月以来的最高水平6.28%。据报道，泡菜溢价大幅上涨或与“Kakao Bank正在考虑和数字货币交易所合作”有关，传闻称该交易所系Upbit。注：“泡菜溢价”指的是韩国交易所的代币与全球平均水平之间的价格差距较大。

此前消息，韩国最大网络银行Kakao Bank正在考虑和数字货币交易所合作，该公司CEO Yun Ho-young确认了该计划。其表示，由于加密货币是客户的主要资产，他们正在评估如何以有利的方式提供服务或业务形式的虚拟资产。（Forkast）[2022/5/11 3:06:15]

Bakkt比特币期货上线遇冷造成比特币暴跌？

关于比特币暴跌的原因，众说纷纭，其中最有市场的便是Bakkt比特币期货上线遇冷，导致比特币价格下跌，就此事，金色财经采访到犇睿资本创始人褚康。褚康表示：

富达获准成为加拿大首个比特币托管商:金色财经报道，总部位于波士顿的共同基金巨头富达投资的子公司富达清算加拿大（Fidelity Clearing Canada）已获得监管批准成为加拿大首个比特币托管商，可以为机构参与者推出加密货币交易和托管解决方案。这将使养老基金和共同基金等机构更容易投资数字资产。该子公司还提交了在加拿大推出两个比特币基金的文件。[2021/11/18 6:57:28]

机构配资进来需要做很多准备工作，不是上线就井喷，Bakkt开启交易，本身需要熟悉规则，观察交易量，申请匹配资金。熟悉传统金融衍生品市场的人都知道，出于风控评估，这都需要一个过程，特别是衍生品交易所，风控是第一位，所以交易量很小是正常的。

这次比特币价格下跌更多的像是空头洗盘，前一段时间比特币波动值极低，如果比特币再往上走就突破历史最高点了，很多人虽然骨子里看好比特币，但不敢做多，这其中有美国金融服务巨头富达，灰度投资在比特币低价期间入场的原因，对于这两家金融机构而言，投资比特币已经获得极高的收益，如果其他金融机构入场等于在接的这些金融机构的盘，其他机构入场之前，想要获得低价筹码只能通过做空吸筹来进行，比特币这次做空，更多的是向我们传递了比特币多空由市场博弈可能逐步转向机构博弈的一个信号。

分析：比特币机构持仓量较上月增加16.94%:中币（ZB）市场研究员分析，截至5月20日，全球所有已公开持仓比特币的机构一共持仓1,649,294枚。4月13日时，这些机构的持有数量是1,410,424枚，1个月增加了238,870枚。其中，保加利亚共和国公布其国家政府持有213,519枚。不过，保加利亚这个信息应该是很早之前就已经有了，只是最近才公布出来。过去一个月，市场是下跌的，但机构持仓量却是在增加的，说明他们没有恐慌抛掉。[2021/5/20 22:24:08]

对于投资者而言，Bakkt的上线给人预期很大，但市场上看多的群体以普通投资人为主，Bakkt期货上线遇冷让普通投资人的预期落空，但无法主导整个市场的走势。

对于Bakkt而言，比特币的空多并无影响，只有比特币波动够大，才能存在更多的交易机会，吸引资金入场。这次向下突破也能够通过波动引起市场的关注，毕竟衍生品交易所，早期只有波动大才能有更多的交易机会和收入。

观点：比特币矿机不断创新的强大动力是比特币价值上涨导致:矿业咨询公司Navier首席执行官Josh Metnick称，GPU挖矿的创新使得生产比特币区块和赚取区块奖励的效率平均提高至约6倍，而GPU设备平均成本只是CPU设备平均成本的两倍。2011年，当FPGA也被重新建模以挖掘比特币时，这些效率的提高很快就黯然失色。据计算，FPGA计算出挖掘比特币所需数学运算的速度是最高级别GPU的两倍。然而，这些设备的制造更加劳动密集型。FPGA需要在软件和硬件两个层次上进行配置，这意味着必须对设备进行编程以运行自定义代码，并对其进行架构设计以有效运行该代码。正是调整FPGA上硬件组件的能力，使得这些类型的设备比GPU更适合比特币挖掘。关于后来的ASIC挖矿创新，据计算，如今的比特币ASIC挖矿设备的速度是2009年CPU平均速度的1000亿倍。

伊利诺伊大学电子与计算机工程副教授Rakesh Kumar认为，自比特币诞生以来，挖矿硬件发展的一个强大动力因素是比特币的美元价值不断上升，这使得挖矿成为一项越来越有利可图的活动。区块奖励的市场价值越高，在降低运营成本的同时提高矿机利润率的挖矿技术创新的回报就越高。（CoinDesk）[2020/4/26]

OKEx与CME季度合约即将到期引发的暴跌？

JEX将上线比特币BTC欧式看涨期权与比特币BTC欧式看跌期权:据JEX公告显示，本次期权发行将以JEX代币进行认购，具体行权价格和发行价格将以2018年3月28日下午16点的公告为准。本次期权认购仍分上下两场。上半场抢购时间为2018年3月28日17:00 – 17:05，将设最大认购上限，每个账户将限购1000张。未被抢购的剩余份额，将进入下半场抢购。下半场抢购时间为2018年3月28日17:10 – 17:15，无认购上限。[2018/3/28]

很多人也认为比特币此次暴跌与OKEx与CME两大合约交易平台季度合约即将到期有关，针对此事，金色财经采访到OK战略副总裁徐坤，徐坤表示：

暴跌根本原因在于，支撑BTC快速上涨的诸多因素逐渐被消化，缺乏新的驱动，诸如热炒许久的bakkt也并没有立刻给市场带来惊喜，大盘横盘许久而向上乏力，则势必通过回调洗牌再次蓄力。从时间点上来看，这次暴跌与之前暴涨，都是宏观风向、资金动向等多种因素叠加引爆。合约产品是市场情绪的放大镜，季度合约即将到期是客观的市场条件之一，并非决定性因素。

另外，OKEx投资分析总监K爷也针对此事发表观点，K爷表示：

首先，我们要明确，一切资产价格的暴跌都是市场行为。OKEx和CME作为BTC合约的主要交易所，的确拥有大量的投资用户，当市场因为某周原因形成集中性买入或卖出时，OKEx和CME的成交量的确会出现巨增，形成引爆市场的现象。当然，交割日的临近会让一部分用户形成集中性交易，但也有更多的投资者会主动选择在更有利的时间、价格进行平仓或移仓。例如9月13日的行情。

我认为本轮行情的下跌主要诱因是：

技术分析，BTC在经历长3个月的盘整，多次上破阻力失败，最终失守9880，形成势如破竹的下跌。

市场对BAKKT交易所的悲观情绪释放，尤其是大户和机构投资人。BAKKT的合作伙伴以及其传统金融的背景，让市场产生非常高的预期，认为BAKKT会再次打开传统投资机构的“资金保险箱”。但实际结果让市场大跌眼镜，截止9月25日，上线三天总成交215枚BTC，明显大量的传统机构并未通过BAKKT入场BTC，没有新增资金的加入，形成对未来行情的负面情绪，造成抛盘。

Bitmex的高倍数杠杆以及巨额合约爆仓造成币价暴跌？

一名交易者曾匿名透露，在币价大跌以前，提供100倍杠杆的加密货币交易所Bitmex发出了追加保证金和合约清仓的通知，这可能导致币价加剧下跌。就此事，OKEx投资分析总监K爷表示：

杠杆向来都是一把双刃剑，它即可放大收益，又可放大风险。因收益和风险向来同存。牛市中，我们常说杠杆它是“催化剂”、“助推器”。到了熊市，我们又会说它是“帮凶”、“泡沫制造机”。这样的表述都太过于主观，将自己的经历、情绪融入评判中。杠杆本身是中性产品，就像是手。在坏人手中，它是杀人利器；在好人手里，它是救人装备。杠杆也一样，要看谁在用，怎么用。客观认识和使用投资工具，是成熟交易者的必备技能。切莫过于追求暴利使用个人无法承受的高倍杠杆，而忽视了风险的存在。希望大家可以在不断的学习和经验积累中善用杠杆工具。

其他观点

BitBullCapital首席执行官乔?迪帕斯夸尔(JoeDiPasquale)表示，比特币价格下跌的部分原因是，人们对这种新的比特币衍生品“反应冷淡”。他还指出，比特币网络的“哈希率”(哈希率，hashrate，是衡量全球比特币矿工总计算能力的指标)在过去24小时内突然下降。但是他指出，这可能只是“暂时的波动”。

而BKCM首席执行官布莱恩?凯利表示，9000美元是一个“主要支撑”位，当比特币跌破这一水平时，引发了一波“抛售潮”。

后续走势

关于比特币后期的走势，也是投资者所关注的，就此事，分析师K神表示：

前期一直提示的日线大三角形态暂时已破位，市场选择了向下变盘，比特币多空比也从2相对高位急速下挫，多单数量锐减。前面提到过，前期比特币多空比一直处于高位，市场做多散户太多，这对比特币延续19年上半年的多头趋势是不利的，那么市场就会向阻力小的方向运行，主力资金往往就会逆向操作先爆多头，清洗浮筹后再拉盘。而且我们发现目前比特币的回抽力度较强，短时上拉幅度也超过1000美元。USDT溢价涨至年内新高，高达7.25，说明有一定量的抄底资金入场抢筹，市场对比特币大方向还是看好的，并且比特币日线虽然破位，但周线依旧处于16年至今的上升趋势线上方，中长线比特币依然处于多头趋势，本周周线收盘若再度站回至9000美元上方，此次暴跌很有可能是减半前主力资金挖的坑，为后续进一步大幅拉升做准备。短线超卖，近期有反弹，压力位9000美元，支撑8300美元。

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