OIN:平台反和反恐怖融资用户指引

第一条：制定的目的和依据鉴于活动将严重危害数字资产交易的发展，助长和滋生腐败、败坏社会风气，损害用户的正当权益，破坏数字资产交易平台稳健经营的基础，加大数字资产交易平台的法律和运营风险，RoyalCOIN为预防和恐怖融资活动，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，制定本指引。

第二条：适用范围本指引适用于在RoyalCOIN平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。

去中心化创作者平台 Joystream 完成 585 万美元融资:金色财经报道，去中心化创作者平台 Joystream 宣布完成 585 万美元融资，这使得来自 30 多家投资者（包括 Digital Currency Group、Hypersphere、DefiAlliance 和 D1 Ventures）的融资总额达到约 1300 万美元，估值为 6000 万美元。

Joystream的目标是为视频创作者提供替代方法来通过他们的视频获利，而不仅仅是依靠广告，创作者能够将内容作为 NFT 出售并将个人频道转化为一种代币，任何人都可以投资创作者，并赚取他们收入的份额。（coindesk）[2022/3/24 14:14:24]

第三条：反和反恐怖融资是指为了防范不法分子通过平台进行交易从而掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照相关法律和RoyalCOIN反相关规定采取相关措施的行为。

市值前三平台币24小时涨跌数据:据金色财经数据显示，截至目前主流平台币种概况如下：

BNB现价29.03美元，24h上涨3.21%，24h成交额6360.91万美元；OKB现价6.10美元，24h下跌0.11%，24h成交额3655.99万美元；HT现价4.68美元，24h上涨0.1%，24h成交额1450.45万美元。[2020/10/12]

第四条：平台反基本原则平台按照以下原则开展客户风险监控工作：

·全面性原则。平台会综合考虑客户可能涉嫌的各类风险因素，采取合理方式对所有客户进行风险监控。

动态 | Voyager将推出面向机构的数字资产新平台:据Finance Magnates报道，美国数字资产公司Voyager将推出新平台Voyager Institutional，目该平台前正处于测试阶段，计划于2018年第四季度推出全面服务。这项新服务旨在帮助包括买方公司、对冲基金、经纪公司和做市商在内的专业投资者利用场外交易（OTC）柜台获得加密资产。[2018/9/14]

·审慎性原则。平台会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份的识别能力，审慎进行客户风险监控。

·持续性原则。平台会对客户风险进行持续关注，根据实际情况适做出应对。

韩国推行区块链技术供企业在投资平台时使用:根据ETH news报道，韩国正在提出和推荐非常有冲击力的区块链技术，以供企业在投资平台时使用。根据Korea Joongang Daily发布的报告，韩国金融服务委员会已经计划推出新的保护区块链企业用户信息的法规。FSC主席Choi Jong-ku表示，为了在特定市场提升当地就业机会，正在提出对区块链平台的友好方式：金融服务市场的参与者越来越多元化，新公司进入市场，金融市场竞争越来越激烈。金融科技是一个需要新技术的领域，它将通过增加年轻人的职位来解决青年就业问题。[2018/3/22]

·保密性原则。平台所掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以严格保密，非依法律规定和监管要求，不会向任何单位和个人提供。

·分级管理原则。平台根据客户的风险等级，定期审核所保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。

第五条：个人用户文件之提交个人用户应当依据RoyalCOIN反相关规定提交以下信息和资料：

·个人姓名；

·身份证或护照复印件；

·其它应RoyalCOIN要求应当提供之信息或文件。

第六条：机构用户文件之提交机构用户应当依据RoyalCOIN反相关规定提交以下信息和资料：

·公司名称；

·公司注册办公地址；

·公司法定代表人；

·公司法定代表人住所地；

·公司营业执照；

·公司法定代表人身份证或护照复印件；

·其它应RoyalCOIN要求应当提供之信息或文件。

第七条：用户文件之审查平台会依据RoyalCOIN反相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。

第八条：低风险用户之监测平台会根据RoyalCOIN反规定的具体要求对低风险用户进行检测，平台保留对低风险用户进行调级的权利。

第九条：高风险用户之监测平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

第十条：用户文件之保存平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则，用户身份资料自业务关系结束后，客户交易信息自交易结束后，应至少保存五年。

第十一条：用户之注意用户应当注意以下事项：

·禁止将用户本人的账号出借给他人使用；

·禁止出租、出借用户本人身份证件；

·禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人财产信息；

·用户应当主动配合平台进行客户身份识别；

·在平台进行交易时，选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。

第十二条：可疑行为之报告若平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事或恐怖融资活动，用户可以向平台进行报告。

第十三条：指引之解释本指引由平台进行解释。

第十四条：生效期本指引自发布之日起实施。

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