CHE:跑路中途 回来还钱 这届DeFi是怎么了？

最近，DeFi流动性挖矿火热，各类项目层出不穷，蔬菜、水果、动植物等各种名字都不够用了。“古典老韭菜”也陆续入场。

Odaily编辑部也曾探讨过，DeFi热潮最后会以何种方式谢幕，其中之一便是代码不行，引来黑客攻击，或项目方留了后门，最终导致币价暴跌。

没想到这么快就有了实例。上周，EOS上的DeFi挖矿项目EMD?跑路，并留下放肆宣言，可没想到最后项目方又“认怂”，归还了部分被盗资产。

联想到今年年初DForce事件黑客同样归还资金，以及近期Sushiswap创始人套现后归还资产，不少人感叹：这届黑客和项目不行，跑路都不硬气。

实际上，黑客或项目方还钱，并非良心发现，而是现实压力所逼。

事件回顾：IP地址暴露导致身份泄露

9月9日，慢雾安全团队发布提醒称，EOSDeFi挖矿EMD疑似跑路，并卷走了转移了78万USDT、49万EOS、5.6万DFS。

派盾：MaxAPY Finance发生Rug Pull，官方团队疑似跑路:4月20日消息，派盾（PeckShield）发推文称，BNB Chain上自动质押协议MaxAPY Finance发生Rug Pull，代币Metal短时下跌67%，目前已删除其官方Twitter帐户和Telegram群组，MaxAPY合约所有者已转走1042枚BNB。[2022/4/20 14:36:03]

项目方还嚣张地给受害者留言：经过社区投票，你被冻结了。EOS就是可以这么为所欲为。回头是岸吧，送外卖才能获得快乐。

不死心的受害者们，还是给黑客地址留言，希望能归还被盗代币。但无论是威逼，还是利诱，通通不好使，跑路的黑客始终无动于衷。

此时，TokenPocket钱包站出来发声，称掌握了黑客曾经的IP地址。由于跑路的EMD项目曾使用过TokenPocket钱包，因此留下了IP地址以及移动设备等信息，并被TokenPocket定位到。再加上受害者开始报警，进行追查，黑客慌了。

网传宝二爷站台的项目CCC跑路 投资者无法提币:根据爱因斯坦一撇在微博发布的文章，宝二爷站台的项目CCC疑跑路，涉案金额巨大，可能达到上亿。根据官网介绍，持有1万CCC一年可以分红100USDT。CCC上线了香港Coinsuper币成、Max、IDCM和HCoin（不久前爆出疑似跑路）等交易所。CCC在2019年11月上架HCoin，拉高币价，但却关闭了App的提币业务，后期CCC价格一直下跌，跌幅达到99%。目前在币成交易所还没下架。开始刘震和团队给出的答复是羊毛党的原因，导致短信业务出现问题，一直没法修复，从聊天资料上看，一直有人在问审核问题。2020年4月，App彻底无法进入，无法联系公司任何员工，投资人的资产无法赎回。

此外，据说刘震欠了员工的钱，有十几万、几十万不等，这里面包括开发人员。有人猜测开发人员离开，成他开脱的一个理由，他想把罪名加在技术人员身上。开始CCC没法提，刘震的理由是需要做对冲，但是充值并没关闭，而且CCC以外的资产也没法提现，面对各种质疑，刘震经常换群，踢出不和意见的投资者，封用户账户，甚至清空其账户资产。就在5月31日，刘震再次出现在了微信群，而群里几位用户，没说话就被踢出了群。[2020/6/9]

9月11日下午，EMD项目方在转账备注中表示，愿意归还被盗资产，但是必须停止现在所做的一切活动，否则将销毁私钥。随后归还了26万余枚EOS及5.6万枚DFS，但并未全部归还被盗资产。

动态 | PGS 24暴跌至0.05美元，有网友称项目方或已跑路:据此前消息，近日，刚上线交易所一月不到的Pegasus（PGS）以其15连阳的行情走势突然走红。但有投资者称其是资金盘并将迎来崩盘暴跌的一天。果不其然，10月19日，行情显示，PGS 至18时起持续下挫，最低至0.05 USDT，暂报0.642 USDT，24小时跌幅24.63%。有微博用户称，一个PGS内部的人士透露，项目方前天（10月17日）就跑干净了。[2019/10/20]

TokenPocket方面猜测，团伙已经分钱，团队里有人退回被盗资产，有人没有，因此目前受害者仍然没有消案，也在继续追查；并且，TokenPocket已和进行交涉并提交了黑客相关材料，具体细节不便公布。

从EMD事件可以看出，项目方因为身份信息暴露，担心遭受法律制裁，最终还款。

动态 | 张健朋友圈回应跑路传闻：市场低迷，干实事别造谣:近日，网上有“张健跑路被抓”谣言传出，张健于微信朋友圈表示：“市场低迷。正是干实事的机会。造谣者，天天喊跑路有意思吗？是你自己想跑吧？你跑了才是利好啊！”[2018/8/14]

无独有偶，今年4月19日，dForce的去中心化借贷协议Lendf.Me遭到黑客攻击，价值约2500万美金的加密数字资产被盗。案件发生后，dForce团队曾表达了想与黑客协商沟通的意愿，但遭到无视，dForce遂向新加坡报案。

案件最终得到解决，同样是因黑客在去中心化交易所1inch上泄漏了自己的IP地址。1inch配合新加坡以及dForce团队向黑客施压，迫使其归还赃款。

除了上述两个案例，近期流动性挖矿项目SushiSwap创始人?ChefNomi?也因为承受不住压力，最终将自己套现的ETH归还社区。

ChefNomi的压力主要来自于两方面：

一是其真实身份可能被曝光。曾有猜测说，ChefNomi可能是Band联合创始人SorawitSuriyakarn，不过遭到后者否认；另外，另一位疑似SushiSwap团队的推特用户「0xMaki」曾发文表示，要曝光所有事情，包括ChefNomi身份。

二是来自法律的压力。由于ChefNomi套现导致SUSHI大幅下跌，投资者损失惨重，选择维权。福布斯?刊文称，多名SUSHI持有者对ChefNomi发起了集体诉讼。虽然ChefNomi一直保持匿名，但随着FBI和IRS的介入，在Twitter上留下IP地址的ChefNomi势必难逃。

综上所述，如果不是走头无路，害怕真实身份被曝光，这些黑客以及跑路的项目方，根本不会对受害者报以任何同情，也不会归还自己的「成果」。?

黑客能逃掉吗？

上述三个案例，其实都有一个共同点，即留下IP或者相关证据，能够直接与其实体相对应。

虽然钱被追回来了，但大家不应该抱有侥幸心理。因为，这些黑客，只是没有经验的入门选手。

“他应该是一名优秀的程序员，但却是没有经验的黑客。“?1inch创始人SergejKunz表示。

顶级黑客会怎么做？

首先，黑客访问某个网址，并不会使用我们常见的、会留下IP地址的浏览器。他们会使用代理服务器来满足匿名需求，避免被追踪。洋葱路由器是所有工具中级别最高的，也是最常见的选择。

在盗窃成功后，黑客也不会直接把币转至大型交易所，因为这些交易所的反措施相对比较完善，已标记过大量地址，很容易追查至实体账户。

因此，黑客要做的就是“”。一般有几种操作：

一是将被标记黑客账户资金打散至多个小账户，多次转移，最终汇聚到一个个不需要KYC认证的小交易所变现。

二是将赃款通过混币平台进行洗白。这类平台不仅支持Tor访问，而且向用户承诺没有操作日志，不会记录用户交易数据。

最终，赃款经过多次重洗，流入黑客自己的账户，无论是还是第三方公司，都很难追查。

来自慢雾的数据显示，过去十来年，加密市场已经发生了289起黑客攻击事件，共造成损失130.395亿美元。但回顾这些攻击事件，破案者寥寥可数，这也是黑客一直猖獗的原因。

如何防范？

虽然黑客横行，但并不意味着我们无能为力，任人宰割。投资者可以从以下方面进行防范：

一是选择有安全审计公司审计过的项目。慢雾安全团队提醒，投资者在参与EOSDeFi项目时应注意相关风险，要注意项目方权限是否为多签，由于EOS本身的特性，非多签的EOS合约账号可转移合约内的资金。

二是出现被盗后，不要再次向黑客转账，第一时间报警，警察会联系相关单位进行配合调查，尽可能减少损失。

最后，祝大家远离黑客，早日财务自由。

作者|秦晓峰

编辑|郝方舟

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