EER:荷兰新法律：客户必须说明为什么要购买比特币

现在，根据法律规定，位于荷兰的加密货币交易所必须从客户那里获取有关其比特币地址的其他信息。作为将于11月17日生效的新要求的一部分，客户现在必须提供交易理由，以说明他们希望购买比特币的原因。他们还需要将其使用的钱包类型告知兑换人员。

其他要求

Coinbase在荷兰获得了监管机构的批准:9月22日消息，加密货币交易所Coinbase表示，它在荷兰获得了监管机构的批准。[2022/9/22 7:14:05]

尽管该国一些加密货币交易所表示抗议，但荷兰新的监管规定已生效。正在执行新规定的荷兰中央银行希望加密服务提供商像其他“受监管机构”一样，遵守该国1977年《制裁法》的规定。

动态 | 一荷兰商人面临加密指控 此前遭遇抢劫或与此事有关:据荷兰当地一份报道称，一名被称为Tjeerd H.的当地商人在去年2月遭到袭击，劫匪用支和钻头对其进行折磨，试图窃取他的比特币。将近一年后，Tjeerd H.和他的家人仍然处于躲藏状态。Tjeerd H.在视频中称，他们“过去一段时间数次受到死亡威胁”。Tjeerd H.是现已关闭的比特币交易公司TravelFlex的所有者。据了解，许多人正在寻找他，认为其应该为自己遭受的损失负责。投资者和前雇员称该公司是一个局，数百万欧元的资金消失，公司的承诺没有兑现，且前雇员仍在等待发放工资。Tjeerd H.则坚决否认这些指控。目前，对Tjeerd H.的攻击是否与他的公司有关尚不清楚。（NLTimes）[2020/2/2]

同时，反对新要求的位于荷兰的加密货币交易所Bitonic希望客户支持他们的立场。为此，交易所要求客户“正式反对这些额外措施以及对此数据的注册。”Bitonic团队表示，他们很快将“发布专用于此目的的自定义表格”。

INS与四家荷兰制造商签署谅解备忘录(MoUs):INS宣布与四家荷兰制造商签署谅解备忘录（谅解备忘录MoUs是一种双方或多方签订的备忘录，用来记录不同团体间签属的双边或多边协议的文件)。这四家公司分别为，Zijerveld（奶酪相关供应商）、Gulden Krakeling（蛋糕华夫饼生产商）、SoPure（健康水果、坚果棒、生巧生产商）、Bake Five（面包生产商）。类似于航空里程或酒店积分，INS代币作为日用品空间的奖励手段，将无缝地分配给消费者，免去了后台参与的高成本。[2018/1/23]

尽管如此，Bitonic团队在通过交易所博客发表的声明中表示，将勉强遵守无效措施。该语句添加：

我们一再恳求DNB放弃这项要求，因为我们发现此措施无效且不相称。不幸的是，这没有任何效果。荷兰目前是欧盟中唯一需要这项影响深远的措施的国家。

此外，该声明还告知客户一项附加要求，即交易所有义务验证“给定比特币地址的合法所有者”是否确实在控制着它。要执行此验证过程，将要求客户“从您的钱包上传屏幕截图，或通过签名消息。”

荷兰法

根据《荷兰1977年制裁法》，加密服务提供商“必须检查其客户和任何最终受益人是否在荷兰或欧洲制裁名单上，并向DNB报告任何点击。”根据荷兰和欧盟的制裁规则，不得向制裁名单上的个人或实体提供任何资金。

违反新规定的组织将受到《经济犯罪法》的惩罚。

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