加密货币:加密货币是美国在恐怖融资听证会上的备用替罪羊待遇

美国政府已经拥有使用加密货币和其他众筹或替代融资工具监视或监管潜在恐怖分子融资所需的权限。

这是证人在周四举行的国会听证会上得出的结论之一。在众议院金融服务委员会成员举行的“美元反民主：暴乱后的国内恐怖主义融资”听证会上，目击者呼吁更好地进行在线审核和数据收集，而不是要求新的监视或国内恐怖法规。

主持听证会的国家安全，国际发展和货币政策小组委员会主席詹姆斯·希姆斯说：“要有效破坏国内极端主义团体，我们需要更好地了解他们的融资。”“一些极端主义组织正在避开传统银行业，转而使用加密货币，避免了我们破坏传统主义金融的传统方法。”

Coinbase CEO称听到美国SEC要禁止加密货币Staking的传言:金色财经报道，Coinbase CEO Brian Armstrong周三发推文，我们听到有传言，美国证券交易委员会希望在美国为零售客户禁止加密货币的Staking。我希望情况不是这样，因为我相信如果允许这种情况发生，对美国来说将是一条可怕的道路。

Staking是加密货币领域一个非常重要的创新，它允许用户直接参与运行开放的加密网络。Staking不属于证券。我们需要确保新技术在美国被鼓励发展，而不是因为缺乏明确的规则而被扼杀。（Coindesk）[2023/2/9 11:56:09]

在大多数情况下，与更传统的支付方式一起，加密货币被视为另一种支付方式。立法者在很大程度上没有特别指出加密货币作为犯罪工具。

Judo银行CEO：目前没有加密货币企业客户，但没有理由不为他们提供服务:金色财经报道，在 \"澳大利亚作为技术和金融中心 \"的参议院调查中，Judo银行首席执行官Joseph Healy被问及其提供银行服务的做法。Healy表示，我们认为，每项业务的性质都相当独特。重要的是，在评估风险时要了解业务，而不是有一个笼统的政策，说'我们不会向某一部门贷款。虽然柔道银行目前没有加密货币企业客户，但我们没有理由不为他们提供服务。[2021/9/24 17:03:30]

K2Integrity司法管辖区服务全球负责人，前恐怖分子融资和金融服务部前助理秘书丹尼尔·格拉泽表示，虽然可以使用加密货币在金融监管机构的视野之外转移资金，但法定的内部和外部倾斜使监管机构能够监控这些交易。美国财政部的金融犯罪。

雅达利成立区块链部门，专注于加密货币和区块链游戏业务:4月7日消息，家用游戏机先驱雅达利（Atari）今天宣布创建两个新部门：Atari游戏和Atari区块链。Atari游戏将继续管理公司的游戏部门，而新的Atari区块链将专注于区块链和加密货币业务，主要是Atari代币、NFT和区块链游戏。现任Atari首席执行官FrédéricChesnais将领导Atari区块链部门，而Atari董事会现任董事长Wade J. Rosen将接任他的职务，担任整个Atari集团的新首席执行官。（NotebookCheck）[2021/4/7 19:54:34]

他说：“如果您希望能够在实体经济中以任何规模使用一种加密货币，则在某个时候确实需要将转换为实际的法定货币，转换为美元。”“这是美国财政部监管加密货币的地方，加密货币交易所被视为货币服务业务，它们具有完整的客户尽职调查要求，具有完整的要求，具有报告要求。”

格拉瑟还指出，加密货币基本上是匿名的，不是匿名的，后来告诉众议员斯蒂芬·林奇，加密货币使执法机构更容易跟踪交易。

全球虚假信息索引的共同创始人兼首席技术官丹尼尔·罗杰斯告诉众议员马德琳·迪恩，替代性融资平台正在帮助国内恐怖组织进行招募和激进化工作。

尽管如此，在听证会的任何时候都没有任何证人呼吁建立新的雕像来更密切地监视金融或加密货币领域。的确，公民与人权领袖会议高级经理伊曼·布卡杜姆表示，新法规存在被滥用的风险。

但是，格拉瑟确实指出了拟议中针对无托管钱包的金融犯罪执法网络规则，这是财政部可以实施以打击潜在的恐怖分子融资的可能规定。

提议的规则将要求交易所收集有关到无托管或私有钱包的交易的交易对手信息，并为大型交易增加货币交易报告的要求，该规则在加密行业一直存在争议。

尽管CTR组件只会将传统的法定报告规则引入大型加密交易，但交易对手组件可能会产生意想不到的后果，包括阻止美国境内的个人或实体使用智能合约和分散式金融工具。

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