吴说作者|谈叔本期编辑|ColinWu
币安奇异地突然遭到六国的调查与警告，原因可能与美国有关。而币安除了依仗新加坡作为“保护伞”，全面转向BSC也是一个底牌。
继上周加拿大、英国和日本向币安发出警告后，本周，开曼群岛、新加坡和泰国相继开展对于币安的调查，各国监管部门如此集中地针对币安，究竟是何原因？
1.对于币安的调查正在逐步深入
根据彭博社5月13日的报道，美国司法部和税务局针对币安开展和逃税方面的调查，而开展调查，势必弄清楚币安的运营主体和背景资料，此番各个国家的回应，很有可能意味着美国对于币安的调查正在走向更深入的阶段。
由于币安主站并不注册于美国，且运营者并非美国人，因而美国政府机构需要获取币安的有关信息，难免需要通过其他国家的政府。
麻吉大哥3小时前从币安提出114万枚APE:金色财经报道，据链上分析师余烬监测，麻吉大哥在2月底获利清仓APE后，再次投资APE：3小时前从币安提出114万枚APE(230万美元)，并将大部分存入APE质押合约。目前麻吉在APE质押合约中存有115万枚APE。麻吉在去年底到今年初的几个月里多次波段APE，获利不菲。[2023/8/14 16:24:21]
比如，币安创始人赵长鹏为加拿大人，而身在新加坡，币安的商标则由其注册于开曼群岛的BinanceHoldingsLimited名下，美国要调查币安，势必要通过这些国家获取相关资料。在2017年9月之前，币安将办公地点从中国搬到了日本，虽然后来又从日本搬出，但无疑日本也掌握了币安不少信息。当然这只是一种猜测
由于币安足迹甚广，随着美国政府机构调查的不断深入，也许会有更多国家突然“意识”到币安这家公司正在本国运营，而发出相应的警告。
数据：某巨鲸地址将20万枚LTC转入币安:金色财经报道，据Whale Alert监测数据显示，北京时间11:15:55，某巨鲸地址将20万枚LTC（约1773万美元）转入币安。转入币安之前，该巨鲸钱包地址约有71.3万LTC，如今还剩余51.3万LTC。[2023/4/27 14:30:23]
2.各国监管开始重视
对于泰国来说，该国SEC于2018年推出了DigitalAssetBusinessesB.E.2561(2018)(1)，用于监管加密货币行业，而在今年4月份，泰国SEC曾经向币安发出(2)，称它在未按照法案要求注册的情况下向泰国用户提供服务，对于该次警告，币安并未作出回应，因而三个月后，泰国SEC对币安提起了刑事诉讼。
此前英国也对币安发起警告，如果币安一直不回应的话，英国很可能向泰国一样对币安提起诉讼。
币安称比特币报价出错是由于交易商算法错误:10月22日消息，北京时间周四晚上19:34，交易平台币安的比特币报价暴跌87%，从65000美元跌至8200美元，随后立即反弹至原来的水平。而在其他平台，比特币价格并没有出现这样极端的走势。查证发现，其他多个平台的比特币报价在19:34均直挫近2000美元，或为受到该事件的影响。币安美国在一份电子邮件中表示，我们的一名机构交易商称他们的交易算法存在漏洞，这似乎是导致比特币暴跌的原因。我们正在继续调查此事，从该名交易商处了解到，他们现在已经修复了漏洞，问题似乎已经解决。（金十）[2021/10/22 20:47:23]
可以想见，由于币安向全球用户提供服务，很难符合绝大多数国家的监管要求，因而在未来，还会有更多的警告和诉讼。
_3._币安向何处去？如今，币安已经实现没有总部的去中心化办公，这样的做法，加大了监管的难度，但显然也不能使它完全避开监管。此前在《英日等全球“围剿”但币安为何最担忧美国与加拿大》一文中，我们曾经提到管辖权的几个原则：
币安与乌干达政府领导人会晤 已与当地区块链项目达成合作:4月24日，币安CEO赵长鹏发推特表示已与乌干达政府领导人亲切会晤，将和乌干达区块链组织Crypto Savannah合作，以支持东非国家的经济发展。赵长鹏在他的推文中指出，这一伙伴关系将促进“经济转型”，创造就业机会并吸引对乌干达的投资，乌干达人均国内生产总值在2000美元左右，被认为是世界上最穷的国家之一。[2018/4/24]
因为CZ在新加坡，按照属地原则，新加坡对于币安有管辖权；因为CZ是加拿大公民，按照属人原则，加拿大对于币安也有管辖权；按照保护美国投资者的原则，美国也对于币安有管辖权。以上三个国家，在执行法律方面也没有太多的阻碍。
跨国执法的能力是国力的体现，而目前美国跨国执法的范围最大。此前有位德国芬兰裔的老兄KimDotcom，在新西兰开了家网盘网站Megaupload，因为用户上传了大量盗版内容，最后被FBI从新西兰抓走，导致这位老兄至今对美国全球执法的霸道做法忿忿不平。这位老兄后来也成了一位加密货币的鼓吹者。
中国的国力在近些年也逐步增强，2011年，缅甸枭糯康在湄公河泰国流域残忍杀害中国船员，尽管老、缅、泰三国各自提出了属地管辖权，要求在该国审判糯康，中国政府仍然坚持保护原则，将糯康引渡到昆明执行死刑。
而在美国或中国执法范围以外的国家，恐怕币安也不想去，因为法治健全的国家，势必加入各种各样的公约、联盟或是国际组织，从而为美国的跨国执法提供可能性。而法治不健全的国家，去了之后财产甚至人身安全都未必得不到保障，毕竟，对于一家盈利丰厚的公司来说，有法律好过没有法律。
可以想象，在解决合规问题之前，币安可能会像追逐丰水的矿工们一样，在全球“迁徙”，但当越来越多的国家加入到警告甚至起诉币安的行列中后，虽然未必有跨国执法的能力，但形成合力执法的可能性在逐步加大，对于币安来说，始终存在着不可忽视的合规风险。
4.币安的多手准备
币安自然也早就预计到了类似的情况，甚至更糟的情况，毕竟美中还没有动手。他所做的准备，第一是在拒绝了红杉的投资甚至闹上法庭后，接受了新加坡国有资本淡马锡旗下的投资。因此我们也看到新加坡的言辞格外温和，仅表示会“酌情进行调查”。新加坡的“保护伞”能撑多久，还需要看美中的压力。
第二则是目前部分中心化交易所的策略：DeFi化。例如Bybit将巨额利润注入BitDAO。币安则已经有强大的BSC与Pancake等一套DeFi体系。在大家都以为BSC是与以太坊竞争时，其实更是强监管下的另一个选择。
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