BIT:反政策

政策范围

本政策适用于所有BitVenus工作人员、合作商以及BitVenus提供的产品和服务。BitVenus内的所有业务部门将通力合作，共同努力打击活动。BitVenus所有业务都实施了合理预期的基于风险的控制程序，以检测和防止出现任何形式的行为。

政策

BitVenus的政策是积极防止和任何促进或资助恐怖主义或犯罪活动的活动。BitVenus致力于根据适用法律遵守反规定，并要求其工作人员和合作商遵守这些标准，以防止将产品和服务被用于。行为一经发现，BitVenus将立即报送新加坡相关权力机构。

什么是？

声音 | 复旦大学焦经川：经过技术改造和应用，区块链可以助力反:据第一财经消息，复旦大学中国反研究中心研究员焦经川出席“夯实控虚 严监管 新高度——2019第九届中国反高峰论坛”时表示，区块链技术到底是的帮凶还是反的助手取决于使用技术的人。区块链并非天生的工具，通过区块链技术的改造和应用，区块链可以助力反。[2019/11/22]

是指将通过犯罪获得的金钱或其他资产换成与其犯罪来源没有明显联系的“干净”金钱或其他资产的过程。

犯罪财产可以是任何形式，包括金钱或金钱的等价物、证券、有形财产和无形财产。它还包括用于资助恐怖主义的资金，无论其来源如何。

动态 | 立陶宛计划采用的加密法规将比欧盟第五项反指令更严格:据Bitcoin消息，立陶宛财政部金融市场政策司司长Sigitas Mitkus强调，通过对金融业务实施某些限制，立陶宛当局拟定的法律修正案比欧盟第五项反指令更为严格。立陶宛很可能成为世界上第一个实施FATF建议的国家，不仅将这些要求应用于将加密货币与传统货币交易，也将这些要求应用于加密货币之间的交易。[2019/4/14]

活动包括：

获取、使用或拥有犯罪财产；处理盗窃、、逃税等犯罪所得；故意以任何方式参与犯罪或恐怖分子的财产；订立便利罪犯或恐怖分子财产的安排；将犯罪所得投资于其他金融产品；通过购置财产/资产投资犯罪所得；转移犯罪财产。?

动态 | 反升级，Bitflyer延迟虚拟货币存取:据报道，日本大型加密货币交易所Bitflyer正在延迟虚拟货币的存款和取款。由于反措施不力，该公司6月份收到了日本金融监管机构的业务改进命令。Bitflyer已经推迟了恢复业务，因为它正在彻底核实客户的身份。据日经新闻报道，Bitflyer在上个月也停止了新客户的注册，这可能会持续一段时间，原因是缺乏人手。[2018/7/3]

没有单一的阶段；方法包括从购买和转售汽车或珠宝等奢侈品到通过复杂的合法操作网络转移资金。通常，起点是现金，但重要的是要认识到是根据犯罪财产来定义的。这可以是任何可以想到的法律形式的财产，无论是金钱、权利、房地产还是任何其他利益；如果您知道或怀疑它是通过犯罪活动直接或间接获得的，并且您没有说出来，那么您也参与了这个过程。

政策 | 韩国金融服务委员会披露新的加密行业监管框架和反指导方针:据ccn独家消息，韩国金融服务委员会（FSC）披露了一套新的加密行业监管框架和有关反（AML）的指导方针，并了解客户对加密货币交易所的要求。在其针对加密交易所的新预防指南中，FSC加强了对交易和用户监控的现有监管，还要求韩国金融情报部门（KFIU）严格监管加密货币交易和用户活动。FSC已命令有关部门调查三家主要银行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，这些银行一直在为加密交易所提供银行服务和虚拟账户。

接下来，加密货币交易所将需要进行客户尽职调查（CDD）和强化尽职调查（EDD），并进行足够的背景检查，以确保：外国人不使用当地的加密货币交易所买卖数字资产；犯罪分子并没有秘密利用个人账户；防止可疑交易和付款处理。据悉，韩国政府发布的《预防指南》被认为是该国政府在首次规范国家加密货币市场的第一步。未来几个月，地方政府将与银行和地方交易所合作，以更好地构建市场。[2018/6/28]

过程分为三个阶段：

放置：处置来自非法活动的初始收益，例如存入银行账户。分层：资金在一系列金融交易中通过系统转移，以掩饰现金的来源，使其看起来合法。一体化：一旦这些钱作为表面上“干净”的资金从系统中移除，犯罪分子就可以随意使用这些钱。?

任何金融相关的企业都无法免受犯罪活动的影响，公司应考虑其提供的产品和服务带来的风险。

什么是反恐融资(CTF)？

恐怖主义融资是合法企业和个人出于意识形态、或其他原因可能选择为恐怖活动或组织提供资金的过程。因此，公司必须确保：(i)客户本身不是恐怖组织；(ii)他们没有提供资助恐怖组织的手段。

恐怖主义融资可能不涉及犯罪行为的收益，而是试图隐瞒资金的来源或预期用途，这些资金随后将被用于犯罪目的。

客户须知

BitVenus将根据适用法律的要求，在客户的产品和服务使用阶段向其发出通知，要求您提供信息以验证您的身份。

BitVenus的反管理办法

建立反政策并不定期更新以满足相应的法律法规规定的标准。建立和不定期更新运行本网站的一些指导原则和规则，且本站所有的工作人员将按照该原则和规则的指导提供服务。设计并完成内部监测和控制交易的程序，如以严格的手段验证身份，安排组建专业团队专门负责反工作。采用风险预防的方法对客户进行尽职调查和持续的监督。审查和定期检查已发生的交易。向相关权力机构报告可疑交易。身份证明等文件将会维持至少五年，资金流水和站内交易记录将会维持至少三个月，如被提交给监管部门，恕不另行通知您。?

实名认证/KYC认证

根据不同的司法管辖区的不同规定及不同的实体类型，本网站收集的您的信息内容可能不一致，原则上将向注册的个人收集以下信息：

个人基本信息：您的姓名，出生日期及国籍等。个人身份证件：身份验证应该是根据不同司法管辖区官方或其他类似权威机构发放的文件，比如护照，ID卡，身份证或其他不同的辖区要求的和签发的身份证明文件。有效的照片：您和您的身份证件同框的照片。联系方式：电话/手机号码和/或有效的电子邮件地址。?

BitVenus不限制客户提交验证文件的时间，但当提取资金达到一定限制时，提交这些文件是客户提取资金的强制性要求。

BitVenus承诺在收到文件之日起12小时内审核提交的文件。

BitVenus保留选择市场和司法管辖区经营业务的权利，并可自行决定在部分国家限制或拒绝提供服务。

报告可疑

用户账户如果存在与日常交易行为相悖但类似的交易行为的情况，比如高频交易/资金快进快出，BitVenus的反团队将评估并决定他们是否可疑。

被定义为可疑交易的账户，可能会被采取暂停/拒绝交易等限制措施，甚至交易所得资金可能会被追回，并同时报送权利机构。

BitVenus保留拒绝任何可疑个人身份信息的注册申请的权利，保留随时暂停或终止可疑交易的权利，且这样做并不违反对用户的任何义务和责任。

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